山东出版:山东出版2024年年度股东大会会议资料

山东出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

山东出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）股东在公司 2024 年年度股东大会（简称“本次会议”）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1．会议由公司董事会依法召集。
2．本次会议的出席人员为 2025 年 4 月 25 日下午上海证券
交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公司董事、监事和高级管理人员；本次会议见证律师等。
3．本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1．出席本次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2．本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
3．本次会议审议十项议案，为普通决议案。
4．本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
5．投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。
6．出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、要求和注意事项
1.为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前 30 分钟到达会场办理签到，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。
2．大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
3．请出席会议人员遵守会议纪律，不要随意走动和喧哗。
4．股东或股东代表审议议案时，发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，请于会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
5．进行股东大会表决时，股东或股东代表不得进行大会发言。
6．股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

山东出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 下午 2 点
现场会议地点：山东出版传媒股份有限公司4楼会议室（济南市英雄山路 189 号）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 7 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
大会召集人：公司董事会
参加会议人员：符合条件的股东及其授权委托人，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等
一、主持人致欢迎辞，宣布大会出席股东、代表股份数及比例，介绍会议出席人员
二、主持人提议本次股东大会监票人、计票人（股东举手表决）
三、股东逐项审议议案：
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

4 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
6 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8 关于公司 2025 年度对全资子公司提供担保额度的议案
9 关于公司独立董事 2025 年度津贴方案的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目的议案
四、议案表决
五、监票人、计票人统计表决情况
六、主持人宣布表决结果
七、签署、宣读股东大会决议
八、律师发表法律意见
九、会议闭幕
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会按照相关法律法规、公司章程及制度，
落实公司发展战略，严格执行公司股东大会的各项决议，推进董事会决议的实施，保证了公司规范运作。全体董事忠实勤勉履职，推动公司高质量发展。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现对公司董事会 2024 年度工作进行总结，并就公司董事会 2025年重点工作做出安排，形成《山东出版传媒股份有限公司 2024年度董事会工作报告》。
请各位股东及股东代表审议。
附：《山东出版传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报
告》
山东出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日
附：
山东出版传媒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“山东出版”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》，履职尽责，积极维护公司和股东的合法利益，科学审慎决策，推进各项董事会决议的实施，严格执行公司股东大会的各项决议，支持公司经营管理层的工作。全体董事忠实勤勉履职，持续提升公司治理水平，促进公司规范运作，全力推动公司高质量发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作和2025 年重点工作安排报告如下：
一、公司 2024 年度主要经营情况
2024 年，山东出版紧扣“围绕中心，服务大局”职责定位，坚持正确出版导向，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一原则，自觉担负起新的文化使命，聚焦主责主业，更加主动推进文化“两创”，推动高质量发展。2024 年，山东出版再次获评“全国文化企业 30 强”，公司版图书实现“五个一工程”奖十七连冠，公司全年实现营业收入 117.19 亿元，实现归母净利润 12.70 亿元。综合实力继续位居出版发行上市公司前列。
（一）深耕主业成果斐然，国际传播增添势能

2024 年，公司以强化优质内容资源为支撑，实施“育名编、聚名家、出名作、创名社”的“四名工程”，进一步深化精品出版、主题出版、“走出去”等工作，助力出版主业高质量发展。一是重量级奖项成果丰硕。2024 年，公司共获得国家级重要奖项、入选精品出版工程、重点工程 91 项。二是“两创”标志工
程持续打造。自 2022 年 9 月至 2024 年 10 月，相继推出了《儒
典》《齐鲁文库》《齐书》《黄河大系》等大型重点文化工程项目。三是“走出去”工程全面提升国际传播力。2024 年，公司举办中韩、中日出版交流合作活动，公司有 10 个项目入选“丝路书香工程”“经典中国国际出版工程”等国家级“走出去”重点工程，1 个项目入选国家社科基金中华学术外译项目，9 家图书出版单位连续两年全体进入中国出版机构海外馆藏百强榜。四是重大活动不断展树公司形象。公司圆满完成了第 32 届全国图书交易博览会、山东省第三届全民阅读大会、第十五届万松浦文学奖颁奖活动等重要展会活动的组织承办工作，参加北京图书订货会、东北书博会、新疆图书展、全国数字出版博览会、尼山世界文明论坛、2024 中国国际孔子文化节等重点活动，充分展示了公司的出版成果和良好形象。
（二）渠道革新驱动强劲，营销转型拓展增量
2024 年，公司所属各级新华书店以融合创新发展为主基调，统筹品牌、模式、服务、标准“四位一体”运作模式，坚持内融外拓、优化管理，继续保持良好的发展势头。一是主题出版物发
行稳步推进。2024 年，公司通过创新宣传方式、拓宽征订渠道，推动《习近平文化思想学习纲要》、第六批全国干部学习培训教材等重要党政读物广泛发行，征订发行量再次领跑全国。二是实体书店自主发展提升。公司所属书店集团积极推动书店由传统的图书经销商向综合文化服务商转型，探索“新华书店老年大学”“新华·青年夜校”“新华自习室”等新业态盈利模式，推广市场教辅营销“领头雁”模式及以青州营地轻资产运营为样板的“营地+”运营模式，不断探索新形势下实体书店发展新路径。三是营销互联网化建设持续发力。公司所属书店集团以“营销网络化、流量资产化”为战略导向，全面深化数字化转型，拓展线上服务渠道，积极打造数字化门店、企微社群、三方店铺和线上分销四张网络，引领“文化+科技”服务创新。四是服务链条延伸延展。积极拓展集团客户业务，深入拓展“银企合作”“社店融合·合作出版”等盈利模式，大力助推书店集团各分公司的业务拓展和效益增长。
（三）教育出版基石稳固，品质提升扩展规模
2024 年，公司将“优管理、稳增长、增效益”放在更加突出的位置，提升服务教育的水平，融入新发展格局，不断推进教育出版融合创新发展。圆满完成“课前到书、人手一册”政治任务；全面提升教材教辅经营水平，2024 年公司义务教育阶段教材市场和评议教辅经营保持整体稳定；全力做好教材使用培训和新课标培训等教育服务工作，积极开拓中职教育市场，提升了公
司版职业教育教材教辅市场占有率；稳步推进教育数字化，整合资源打造系统平台，推进项目建设，以融合创新项目激发教育出版新活力。
（四）文旅融合不断拓展，研学实践品质升级
公司依托渠道优势，快速推进研学文旅发展，构建了以“旅游、文创产品开发、研学营地运营”为主体的业务板块，实现研学文旅业务较快增长。牵头成立“全国新华研学共同体”，汇聚全国新华书店系统合力，实现资源共享、优势互补、携手共赢，推动全国新华书店加速产业升级，助推全国青少年研学文旅工作高质量发展；持续提升沂南、曲阜营地运营水平，积极探索“模拟法人”运行机制，在 2024 年“世界文明论坛”期间，曲阜营地作为会议驻地外唯一分会场承接了体育文化论坛，“何以中国·弦歌不辍”网络主题宣传活动在曲阜营地开幕；丰富自主研发精品研学课程资源库，完成济南、烟台、枣庄、淄博、济宁五家分公司课程开发试点工作；加强精品路线研发推广力度，得到中老年群体广泛认可。
（五）绿色印刷势头良好，物资外贸稳健发展
公司所属新华印务按照“一流的设备、一流的质量、一流的产品、一流的服务”的“四个一流”发展理念，规范管理和集约化经营成效显著。大力开拓市场，有针对性地开发重点客户，持续推进印刷技术改造，加快智能绿色印刷建设步伐，以建设国家北方智能低碳印刷高地为定位的“山东新华智能低碳印刷基地”
项目目前已完成验收。
物资外贸板块坚持把社会效益放在首位，优先保障出版用纸，充分发挥“蓄水池”作用，积极推动供应链创新。防范风险与开拓经营并重，将风险防控摆在更加突出的位置，严格授信管理，重点开发优质客户，稳健探索社会服务业、文化衍生产品等多元业务，加强酒店运营，租用场馆重振展览业务。
（六）数字融合动能强劲，生态构建筑强基底
公司以“推动数字化转型发展，构建现代出版产业体系”为目标，制定“编校智能化、出版数字化、营销网络化、数据资产化、管理智慧化”的“数智五化”目标，以务实创新的举措培育新质生产力，推动高质量发展。2024 年，公司持续推进数字融合出版创新创业共同体建设，稳步推进“出版业科