国新能源:山西省国新能源股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

山西省国新能源股份有限公司
2024 年年度股东大会材料
2025 年 5 月 7 日

山西省国新能源股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知
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2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2025 年 5 月 7 日下午 14：00 时正式开始，要求发
言的股东应在下午 14：00 之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排
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序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次大会表决票清点工作由监票组负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:00
会议地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室
会议主持人：董事长刘军先生
会议主持人报告会议出席情况
一、董事长宣布会议开始
二、宣读、审议各项议案
三、会议审议事项：
议案一：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案；
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；
议案五：关于公司 2024 年度利润分配的议案；
议案六：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；
议案七：关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案；
议案八：关于公司变更会计估计的议案；
议案九：关于修订《公司章程》的议案；
议案十：关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的
议案；
议案十一：关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况
的议案；
议案十二：关于公司非独立董事换届选举的议案；

议案十三：关于公司独立董事换届选举的议案。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）
七、宣读投票结果和决议
八、律师宣读本次股东大会法律意见书
九、宣布会议结束

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议案一：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案；
详见公司于 2025 年 4 月 15 日披露的《山西省国新能源股份有限公司 2024
年年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
上述议案请各位股东审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日

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议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
详见附件一：《山西省国新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
上述议案请各位股东审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日

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附件一：
使命在肩 稳中求进
铸造高质量发展绿色能源企业
山西省国新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
（2025 年 4 月 14 日）
尊敬的各位股东：
大家好。
2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键
一年。一年来，董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话精神,全面贯彻落实党的二十届三中全会及省委十二届八次、九次全会决策部署，着力推动高质量发展，承压奋进、攻坚克难，实现公司重大决策稳中求新，项目建设加速推进，信息披露真实准确，三会运作增质保量，制度建设与时俱进，安全生产巩固夯实，投关管理紧跟诉求，内控管理精益求精，为公司高质量发展奠定坚实基础。
现在我代表董事会作 2024 年年度工作报告，请各位审议，并提出宝贵
意见。
第一部分 2024 年工作回顾
一、年度经济运营情况
2024 年，公司聚焦燃气主业优化发展，深入拓展新能源业务开发，提升
资源筹措与市场供应能力，积极应对风险挑战，取得稳定的发展成效。截至
2024 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 161.45 亿元，较去年同期减少 6.12%；
营业成本 149.20 亿元，较上年同期减少 4.09%；利润总额-1.19 亿元，较上
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年同期减少 161.03%，归属于上市公司股东的净利润为-3.40 亿元，较去年同期减少 535.58%。
二、年度重大事项完成情况
2024 年，董事会深入学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，坚
决贯彻党的重要精神指示及对行业领域的重要工作批示，践行习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，落实党中央、国务院关于深化国资国企改革的重大部署，以高质量发展为基本前提，稳步提升经营效率和盈利能力，践行省内燃气产业结构调整的前进步调，切实发挥省内供销气的主体地位，构建产业控制、安全支撑堡垒作用。
（一）精准切入责任发力点，压紧压实党建强动能
全年践行党建引领、夯实党建根基，全面落实“两个一以贯之”。坚定不移用党的创新理论滋养初心、引领使命,推动绝对忠诚铸入思想、融入灵魂、见于行动，全力实现党委前置议事与董事会决策的完美契合。坚持“第一议题”制度，充分发挥出企业党委内嵌到公司治理结构中“把方向、管大局、保落实”的重要作用，确保重大事项的战略决策和执行落地，进一步统一思想、解决问题，释放产业活力。精准聚焦提升组织向心力，严格落实民主集中制，确保董事会成员职责于心、担责于身、履责于行。强化队伍锻造，深挖“企以才兴”的庞大潜力，坚持党管干部、党管人才原则，健全高素质专业化干部队伍。对标同行业优质企业，聚焦燃气产业转型发展战略，优化市场布局，履行社会责任，彰显国企上市公司关键时刻稳得住、冲向前、力量足的“压舱石”作用。深刻言明“党纪紧箍咒”，剖析国企及行业内违纪违法典型案例，明确党的纪律法规和行业准则的约束作用，落实全面从严治党主体责任，奋力打造锤炼严实作风的战斗堡垒。
（二）稳扎稳打升级主业，有勇有谋茁壮发展

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勇担使命、深耕主业，在优化布局中夯实产业基础。按照国家能源革命综合改革试点要求，结合全省燃气管网规划，全力推进长输管道项目建设，持续推进与国家管网、毗邻省份互联互通，进一步优化产业布局，积极推动扩容改造项目建设，互联互通取得新进展，产业布局更趋优化，“全省一张网”进一步织细织密，有效提升运行效率和保障能力；下游“碎片化”整合取得新突破，启动各地市城燃整合工作，细谋划、精部署，生产运维有条不紊，牢固树立“保冬供就是保民生”意识，秉承“分类施策、按需推进”的原则，持续做好生产设备精细化管理、周期性维护，坚决扛牢保供责任，确保生产运行平稳有序。
眼睛向内、苦练内功，在克难奋进中实现提质增效。面对严峻复杂的经济形势，积极向管理要效益，利用资金平台整合资产，成本费用总额明显下降，置换存量贷款数额可喜；液化调峰板块通过技改升级、强化内控，实现节约能耗，气耗成本大为压降。同时，积极向市场要效益，燃气板块坚持省内省外并举，输销气量连续四年稳中求进，省外市场开发取得重大突破，销售气量增幅明显；积极向创新要效益，销售板块大力推动 LNG 代加工业务，实现利润稳定增长；热电板块创新运行模式，大力拓展电力现货交易和供热业务，同比增收显著；新能源板块加快新兴产业培育发展，应县生物质能项目实现沼液还田 10 万亩，微藻养殖试验成功；积极向政策要效益，以开展燃气管道“带病运行”治理行动为契机，推动居民用气顺价，收款回笼，有效缓解企业经营压力。
（三）继续优化债务结构，持续推进板块整合
不断深化企业提质增效的探索与思考，加强经济运行分析，持续防范化解债务风险，不断优化债务结构，持续开展低息置换高息工作。积极协调股东优化股权结构，加快推进无效资产破产清算程序，持续推进内部挖潜降本
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