苏交科:2024年度董事会工作报告

苏交科集团股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
的规定及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，积极履行董事职责，勤勉
尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，推动公司持续健
康稳定发展。现将公司2024年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024年度公司主要经营指标情况
2024年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部署，
扎实推进各项工作。公司实现营业收入47.29亿元，较上年同期下降10.40%；实现
归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，较上年同期下降31.92%；实现经营性净现
金流2.61亿元，较上年同期下降14.91%。具体经营情况详见公司2024年年度报告之
“第三节 管理层讨论与分析”。
二、2024 年度董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、
召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会
会议，审议通过 46 个议案，3 名独立董事均亲自出席了董事会全部会议，对提交
董事会审议的议案未提出异议。2024 年，公司完成董事会换届选举，第六届董事
会成员仍设 9 名，其中独立董事 3 名。董事会所有会议召开均按照程序及规定进
行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下：
届次 会议时间 汇报、讨论及审议事项
1.汇报事项
第五届董事会 2024 年 1 月 14 日 1.1《2023 年度生产经营工作情况汇报》
第十六次会议 1.2《2023 年度对外投资事项汇报》
1.3《2024 年总体经营预算汇报》

2.讨论事项
2.1《2024 年薪酬管理》
2.2《2024 年重点工作》
1.汇报事项
1.1《2023 年度财务决算工作汇报》
1.2《对外投资事项汇报》
1.3《2024 年 1 季度生产经营工作情况汇报》
2.审议议案
2.1《2023 年度总裁工作报告》
2.2《2023 年年度报告》全文及摘要
2.3《2023 年度董事会工作报告》
2.4《2023 年度利润分配预案》
2.5《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》
2.6《2023 年度内部控制自我评价报告》
2.7《2023 年度财务报表审计报告》
2.8《2023 年度财务决算报告》
2.9《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2.10《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
2.11《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联
交易的议案》
第五届董事会 2024 年 4 月 14 日 2.12《关于会计政策变更的议案》
第十七次会议 2.13《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
项说明的议案》
2.14《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信及担保事项的议
案》
2.15《关于 2024 年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》
2.16《关于 2024 年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
2.17《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》
2.18《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情
况报告》
2.19《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.20《关于制定公司<独立董事专门会议议事规则>的议案》
2.21《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>
的议案》
2.22《关于修订公司<独立董事制度>等相关制度的议案》
2.23《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>等制度的议案》
2.24《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》及《2023
Environmental，SocialAnd Governance（ESG）Report》
2.25《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
第五届董事会 2024 年 4 月 22 日 审议《2024 年第一季度报告》
第十八次会议
第五届董事会 1.汇报事项
第十九次会议 2024 年 7 月 28 日 1.1《2024 年上半年公司经营工作情况汇报》
1.2《对外投资事项汇报》

2.审议议案
2.1《2024 年半年度报告》全文及摘要
2.2《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2.3《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.4《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
2.5《关于全资子公司苏交科国际有限公司以债转股方式向其全资子
公司 EPTISASERVICIOS DE INGENIERíA,S.L.增资的议案》
2.6《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2.7《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.汇报事项
1.1《2024 年第三季度经营工作情况汇报》
1.2《2024 年第三季度对外投资事项汇报》
2.审议议案
2.1《2024 年第三季度报告》
第五届董事会 2.2《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的
第二十次会议 2024 年 10 月 26 日 议案》
2.3《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》
2.4《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
2.5《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
3.讨论事项
3.1《公司中长期战略规划(2025～2027)》
审议议案
1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
2.《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
第六届董事会