新铝时代:关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-017
重庆新铝时代科技股份有限公司
关于 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新铝时代科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开
第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会同意公司以
截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 95,894,165 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 10 元(含税)，合计拟派发现金股利人民币 95,894,165 元(含税)，以资
本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 47,947,082 股，不送红股，转增
后公司总股本变更为 143,841,247 股。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司董事会认为：2024 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
因此，公司董事会一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 14 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为，公司
拟定的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，公司监事会一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润19,289.44万元，2024年度母公司实现净利润为4，551.87 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金
455.19 万元，计提任意盈余公积金 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可
供分配利润为 55,089.42 万元，母公司报表可供分配利润 16,214.16 万元。
2024 年，公司经营符合预期，为更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司 2024年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟定的 2024 年度利润分配预
案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 95,894,165 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 10 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，
预计合计派发现金股利为 95,894,165.00 元（含税），合计转增 47,947,082 股，转增后公司总股本变更为 143,841,247 股。
若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情 形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 95,894,165.00 不适用 不适用

回购注销总额（元） 0 不适用 不适用
归属于上市公司股东的净利 192,894,389.59 不适用 不适用
润（元）
研发投入（元） 56,591,483.76 不适用 不适用
营业收入（元） 1,906,097,000.36 不适用 不适用
合并报表本年度末累计未分 550,894,195.00
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 162,141,600.63
分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 95,894,165.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 -
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 192,894,389.59
润（元）
最近三个会计年度累计现金 95,894,165.00
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 56,591,483.76
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发
投入总额占累计营业收入的 2.97
比例（%）
是否触及《创业板股票上市
规则》第 9.4 条第（八）项 否
规定的可能被实施其他风险
警示情形
注：结合上述指标，公司于 2024 年 10 月 25 日上市，上市时间未满三年，2024 年度累
计现金分红金额达 95,894,165.00 元，高于 2024 年度净利润的 30%。因此公司不触及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次公司预计实施年度分红金额 95,894,165.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 49.71%。公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、高送转方案的具体情况

（一）高送转方案的合法合规性
本次利润分配预案暨高送转方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构。
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况
1、公司业绩指标符合实施高送转方案的相关规定
2022-2024 年，公司基本每股收益分别为 2.30 元、2.63 元、2.54 元，均高于
1.00 元；公司归母净利润分别为 165,426,826.17 元、189,137,502.88 元、
192,894,389.59 元，持续增长。以资本公积每 10 股转增 5 股的方案实施后，以全
面摊薄口径计算，2024 年的每股收益变为 1.34 元，高于 0.5 元。综上，本方案
符合《创业板上市公司规范运作》7.7.13“（三）最近两年净利润持续增长且最近三年每股收益均不低于 1 元，上市公司认为确有必要披露高送转方案的，应当充分披露高送转的主要考虑及其合理性，且送转股后每股收益不低于 0.5 元（仅适用于依据年度财务报表进行高送转）”之规定以及不存在《创业板上市公司规范运作》7.7.14 中不得披露高送转方案的情形。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（信会师报字[2025]第 ZB10327 号），公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 192,894,389.59 元，基本每股收益 2.54 元，非经常性损益对净利润的影响金额为 7,748,778.59 元，扣除非经常性损益后的每股收益 2.44 元。综上可见，报告期内非经常性损益对公司业绩影响较小，公司实施高送转方案符合相关要求。
2、高送转方案与公司成长性相匹配
公司自成立以来，始终坚持以“创新”为主导作为驱动力，不断围绕产品质量、产品工艺、产品结构、产品材料等多个维度提高自身竞争力和技术水平。公司深耕新能源汽车关键零部件领域，通过现代化、数字化的生产要素配置，实现了新能源汽车关键零部件电池盒箱体“以铝代钢”的深度转型升级，助力新能源汽车及其核心电池系统的“减重”、“增效”。伴随下游新能源汽车行业的快速发展，公司
经营业绩已实现了稳步增长。
公司近几年业绩持续保持良好的增长态势，近 3 年（2022 年-2024 年）净利
润的复合增长率为 7.98%,每股收益的复合增长率为 5.10%。公司具备稳健、可持续的盈利能力，本次转股具有合理的业绩基础。
2024 年 10 月，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,397.36 万股。
扣除各项发行费用后，公司首次公开发行股票募集资金净额为 58,917.54 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 55,108.10 万元。首次
公开发行股票融资和良好的经营业绩，使公司 2024 年期末净资产增加至154,484.98 万元，增幅 108.21%，实现了净资产的大幅度增长。本次转股的规模与公司净资产增长相匹配，具有合理性。
截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表的资本公积余额为 83,330.99 元；母公司
报表的资本公积余额 83,382.16 元，公司资本公积金充足，满足本次以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的实施条件。
公司自2024年10月首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市至今，公司股本数为 9,589.42 万股，相对于目前的经营规模，公司当前股本规模较小。本次送股方案的实施能够壮大股本规模，使股本规模与公司目前发展阶段相匹配，具有必要性。
基