先进数通:2024年度董事会工作报告

北京先进数通信息技术股份公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称“报告期”），
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及 2025 年度工作要点报告如下：
一、报告期公司经营情况
报告期内，公司营业收入人民币 22.20 亿元，较上年同期下降 18.92%，其
中 IT 基础设施建设业务收入下降 27.47%，软件解决方案业务收入下降 2.86%，IT 运维服务业务收入增长 21.02%。受市场环境影响，公司来自全国性银行的 IT基础设施建设业务收入下降较大，来自互联网行业的 IT 基础设施建设业务收入小幅增长，使得公司 IT 基础设施建设业务收入下降较大。
报告期内，公司综合毛利率 17.93%，较上年同期上升 0.28%。公司综合毛利率主要由客户行业构成、业务结构与产品结构等因素综合决定，报告期公司分行业的毛利率，全国性银行上升 1.97%、区域性银行下降 1.43%、互联网行业及其他略有上升，最终使得公司综合毛利率略有提高。
报告期内，营业成本较上年同期下降 19.19%，主要系 IT 基础设施建设业务
规模下降，成本相应减少所致。
报告期内，公司融资需求增加及上期财务费用的基数较低，导致报告期公司财务费用有大幅上升。
报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润 0.38 亿元，较上年同期下降75.64%。报告期内，公司投资收益-934 万元，对净利润的影响为-794 万元；上年同期投资收益 872 万元，对净利润的影响为 746 万元。报告期内，公司计提资
产减值损失 3,383 万元，对净利润的影响为-2,832 万元。公司 IT 基础设施建设
收入规模及毛利率均有所下降、公司计提资产减值损失及报告期内投资损失，是公司净利润大幅下降的主要原因。
二、报告期董事会日常工作
（一）股东大会召集情况
报告期内，公司董事会召集了 3 次股东大会，相关情况如下表所示：
会议 会议 投资者 召开
届次 类型 参与 日期 会议决议
比例
1、表决通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
2、表决通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
3、表决通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
4、表决通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
5、表决通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
6、表决通过《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》；
2023 年 7、表决通过《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》；
度股东 年度股 23.21% 2024-0 8、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
大会 东大会 5-06 9、表决通过《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综
合授信及公司提供担保的议案》；
10、表决通过《关于修订<公司章程>的议案》；
11、表决通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12、表决通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
13、表决通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
14、表决通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
15、表决通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
2024 年
第一次 临时股 23.45% 2024-0 1、表决通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理
临时股 东大会 9-02 工商变更登记的议案》。
东大会
2024 年 1、表决通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议
第二次 临时股 2024-1 案》；
临时股 东大会 22.45% 0-11 2、表决通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
东大会 3、表决通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议
案》。
（二）董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，相关情况如下表所示：
召开
会议届次 会议决议
日期
第四届董事会 2024- 1、审议通过《关于应收账款单项计提坏账准备的议案》；
2024 年第一次 01-29 2、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换
临时会议 的议案》。
1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》;
2、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》;
3、审议通过《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》;
4、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》;
5、审议通过《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会
履行监督职责情况报告的议案》;
6、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》;
7、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》;
8、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》;
第四届董事会 9、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》;
2024 年第一次 2024- 10、审议《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》;
定期会议 04-11 11、审议通过《关于公司<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》;
12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
13、审议通过《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司提
供担保的议案》;
14、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》;
15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
16、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
17、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;
18、审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》;
19、审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》;
20、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》;
21、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
第四届董事会 2024-
2024 年第二次 04-24 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
临时会议
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；
第四届董事会 2、审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
2024 年第二次 2024- 案》；
定期会议 08-15 3、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》；
4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

第四届董事会 2024- 1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
2024 年第三次 09-25 2、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
临时会议 3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2024- 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
2024 年第一次 10-15 2、审议通过《关于任命公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》；
临时会议 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
第五届董事会 2024- 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
2024 年第二次 10-24 2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
临时会议