华灿光电:关于召开2024年年度股东会的提示性公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-023
京东方华灿光电股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2025年4月14日（星期一）15:00前与公司证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排，确保股东会有序召开。
京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年3月25日以现场会议方式召开，会议决定于2025年4月17日（星期四）召开公司2024年年度股东会，现将有关事项再次提示如下：
一、本次股东会召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）14时30分开始
（2）网络投票时间：2025年4月17日
其中：

A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月17日9:15~9:25，
9:30~11:30和13:00~15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月17日09:15~15:00。
5、会议的股权登记日：2025年4月11日（星期五）。
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件三）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、现场会议地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。
8、出席对象
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会表决的提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2024年度利润分配的预案>的议案》 √
6.00 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》 √
《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保
7.00 √
险的议案》
《关于2025年度公司及子公司向相关银行申请综合授
8.00 √
信额度及为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 √
（二）提案披露情况
1、提案 7.00、提案 9.00、提案 10.00 因全体董事、全体监事回避表决，直接提交公司
股东会审议；除此之外，其他提案均已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司独立董事沈波先生、钟瑞庆先生、祁卫红女士、林金桐先生（已离任）将在本次股东会上作 2024 年度独立董事述职报告。
（三）特别事项说明
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案属于涉及影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、现场参会登记时间：2025年4月14日(9:00~11:30,13:30~15:00)。
2、现场参会登记地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。
3、现场参会登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2025年4月14日15:00前送达公司证券事务部（注明“股东会”字样）。邮寄地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号京东方华灿光电股份有限公司沈童收（信封请注明“股东会”字样）邮编：430223。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东需填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
（2）临时提案请于会议召开前十天提交至公司董事会；
（3）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程（附件一）。
五、其他事项
联系人：沈童
电话：027—8192 9003
传真：027—8192 9003
电子邮箱：zq@hcsemitek.com
六、备查文件
1、《京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
2、《京东方华灿光电股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
京东方华灿光电股份有限公司董事会
二零二五年四月十四日
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《股东参会登记表》
三、《授权委托书》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：350323；
2、投票简称：华灿投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年4月17日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月17日09:15~15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http