秦川机床:年度股东大会通知

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-25
秦川机床工具集团股份公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开了
第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，
决定于 2025 年 5 月 8 日上午 10:30 召开 2024 年度股东大会，审议第九届董事会
第七次会议、第九次会议和第九届监事会第六次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2024 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
公司第九届董事会第九次会议决议召开
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 10:30
2、网络投票时间：2025 年 5 月 8 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 8 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表
决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 29 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2025 年 4 月 29 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议议案
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2024 年度财务报告》 √
4.00 审议《2024 年年度报告全文及摘要》 √
5.00 审议《2024 年度利润分配方案》 √
6.00 审议《2025 年度财务预算报告》 √

7.00 审议《关于 2025 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之 √
间互相提供担保的议案》
8.00 审议《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计 √
费用的议案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 √
11.00 审议《2025 年度投资计划》 √
（二）审议和披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九次会议和第九届监事会第
六次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 25 日、2025 年 4 月
15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调
1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议第 10 项议案为关联交易事项，关联股东陕西法士特汽车传动集
团有限责任公司、陕西省产业投资有限公司须回避表决，经出席会议非关联股东
所持表决权过半数通过；其余议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上通过。
上述第 5、7、8、9、10 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司
将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、公司三位独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身
份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执
照复印件、授权委托书（见附件 1）、证券账户卡进行登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理
他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附
件 1）、委托人证券账户卡进行登记。

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）会议登记日：2025 年 4 月 30 日 8:00-11:30，14:30-17:30。
（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票的具体操作流程详见附件 2）
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式：
联系人：马红萍
联系电话：0917-3670898 传 真：0917-3670666
电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号
邮政编码：721009
六、备查文件
第九届董事会第九次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董事会
2025 年 4 月 15 日
附件 1:
秦川机床工具集团股份公司
2024 年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2025 年 5
月 8 日召开的秦川机床工具集团股份公司 2024 年度股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：
议案 备注 同意 反对 弃权
编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 审议《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2024 年度财务报告》 √
4.00 审议《2024 年年度报告全文及摘要》 √
5.00 审议《2024 年度利润分配方案》 √
6.00 审议《2025 年度财务预算报告》 √
7.00 审议《关于 2025 年度为控股子公司提供担 √
保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
8.00 审议《关于支付天职国际会计师事务所（特 √
殊普通合伙）审计费用的议案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的 √
议案》
11.00 审议《2025 年度投资计划》 √
委托人姓名/名称：
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：二〇二五年【 】月【 】日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）填报表决意见
对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见