京投发展:京投发展股份有限公司2024年年度股东会(总第118次)会议资料

京投发展股份有限公司
2024 年年度股东会
（总第118次）
会议资料
中国 北京
二Ｏ二五年四月二十一日

京投发展股份有限公司 2024 年年度股东会
(总第 118 次)会议议程与议案表决办法
一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会
二、会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午14:00
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室
四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
五、会议审议事项：
1、 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2、 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3、 关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案
4、 关于计提资产减值准备的议案
5、 关于2024年度利润分配预案的议案
6、 关于《2024年年度报告及摘要》的议案
7、 关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8、 关于2025年度公司预计提供财务资助额度的议案
9、 关于2025年度公司预计对外担保额度的议案
10、 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、 关于续聘会计师事务所的议案
12、 关于公司向控股子公司提供财务资助的议案
13、 关于提请股东会授权董事会审批投资房地产项目的议案
14、 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案
六、听取公司独立董事 2024 年度述职报告
七、表决办法：

1、现场投票表决办法
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定：
（1）表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准；
（2）表决时由律师、两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
（3）计票时以每一股为一票计算；
（4）股东对提交表决的议案只能发表以下三类意见之一：同意；反对；弃权。表决票未填、错填、字迹无法辨认或未投表决票的均视为投票人放弃表决权利，并将其所持股权的表决结果计为“弃权”。
2、网络投票表决办法
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
股东大会网络投票注意事项等详见《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（临 2025-040）。
3、根据公司《章程》等有关规定，上述议案 5、7-14 须由出席公司股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数）表决通过，其余议案需由出席公司股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。关联股东北京市基础设施投资有限公司须回避表决议案 14。
4、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算并提供网络投票和现场投票的合并统计数据。

京投发展股份有限公司
2024 年年度股东会(总第 118 次)会议议案

1、 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5
2、 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 11
3、 关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案...... 15
4、 关于计提资产减值准备的议案 ...... 21
5、 关于 2024 年度利润分配预案的议案...... 25
6、 关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 ...... 28
7、 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案...... 29
8、 关于 2025 年度公司预计提供财务资助额度的议案...... 30
9、 关于 2025 年度公司预计对外担保额度的议案...... 32
10、 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案...... 36
11、 关于续聘会计师事务所的议案...... 39
12、 关于公司向控股子公司提供财务资助的议案...... 42
13、 关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案...... 4614、 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案. 47
附：2024 年度独立董事述职报告 ...... 51
议程之一
1、 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
京投发展股份有限公司董事会现向各位股东作 2024 年度董事会工作报告，请予审议。
2024 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及公司《章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作计划汇报如下：
一、2024 年度公司工作回顾
(一）经营情况
2024 年，公司始终坚守战略定力，持续深耕 TOD 主业，以客户实际需求为
导向，全方位提升产品品质与服务质量，通过多元、精准策略推动去化与回款，重点项目实现高品质交付，融资结构不断优化，呈现韧性发展态势。公司高度关注市场动态，审慎研究潜在资源与市场机会；始终将风险防控置于重要位置，强化安全生产管理体系建设，确保安全生产形势持续稳定，为公司各项业务的稳健
推进筑牢坚实基础。2024 全年实现签约销售额 53.65 亿元，回款额 52.47 亿元，
新开工面积（权益）9.72 万平方米，竣工面积（权益）11.19 万平方米。
（二）财务情况
报告期内，公司实现营业收入总额 141,661.26 万元，同比下降 86.69%，其
中房地产业务实现收入 130,487.30 万元，同比减少 927,976.63 万元，减幅87.67% 。 公 司实现归属于上市公司股东净利润-105,463.15 万元，同比减少39,539.69 万元，减幅 59.98%，扣除永续融资产品利息 32,574.00 万元影响后，归属于上市公司普通股股东净利润-138,037.15 万元，同比减少 39,628.69 万元，减幅 40.27%。公司 2024 年度亏损主要系公司计提存货、其他应收款、预付账款等资产减值以及公司当期销售结转收入较少所致，随着市场逐步复苏，预计 2025年销售及销售结转情况将有所好转。
报告期末，公司资产总额 6,027,148.16 万元，同比增加 72,303.00 万元，
增幅1.21%，资产总额中存货期末余额4,474,079.68万元，占资产总额的74.23%，同比增加 793,021.28 万元，增幅 21.54%，公司各项目资产质量良好。负债总额5,291,596.55 万元，同比增加 282,576.05 万元，增幅 5.64%，主要系借款增加
所致。2024 年 12 月 31 日，公司资产负债率 87.80%，与年初相比增加 3.68 个百
分点，公司整体经营稳定，规模有所扩大，资产与负债小幅增加。
报告期末，归属于上市公司股东的净资产 641,907.61 万元，剔除其他权益工具（永续融资产品）600,000.00 万元后，归属于上市公司普通股股东的净资产 41,907.61 万元，归属于上市公司普通股股东的净资产同比减少 142,350.61万元，减少系公司其他综合收益变动及公司当期亏损及支付永续融资产品利息所致。
二、董事会日常工作及专项工作情况
（一）会议召开及履职情况
1、会议召开情况
报告期内，公司召开董事会会议 11 次，审议议案内容主要涉及财务预决算、奖励基金计提、改聘会计师事务所、利润分配、关联交易、对外担保、董事会换届选举、定期报告、向特定对象发行 A 股股票等事项，公司董事会成员认真审议议案内容，审慎发表意见，保证决策的科学合理。
相关公告已在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站进行了信息披露，议案中需由股东会决定的事项也已提交股东会审议通过。公司董事会按照《公司法》及公司《章程》等法律法规的有关要求，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了股东会决议的相关事项，充分发挥董事会职能作用，积极推动公司治理水平的提高，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
2、履职情况
（1）独立董事履职情况
公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项未提出异议。

（2）董事会专业委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会根据公司《章程》及各专业委员会相关议事规则开展工作，并就专业性事项进行研究，向董事会提出相应的审核意见及建议，为公司董事会做出科学决策提供专业依据。
（二）三会一层人员变动情况
1、2024 年 1 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，补选洪成刚先生为公司第十一届董事会非独立董事。
2、2024 年 2 月 20 日，公司董事会收到董事长魏怡女士递交的书面《辞职
报告》，魏怡女士由于工作调动原因，向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长以及董事会战略委员会主任委员的职务。
3、2024 年 2 月 20 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会及第十一届董
事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司董事长并确定其薪酬的议案》，补选孔令洋先生为公司第十一届董事会非独立董事，同时选举孔令洋先生为公司第十一届董事会董事长。
4、2024 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举孔令洋先生、高一轩先生、刘建红先生、邱中伟先生、洪成刚先生、李洋女士为公司第十二届董事会非独立董事；选举程小可先生、段宏伟先生、唐明先生为公司第十二届董事会独立董事；选举黄林祥先生、刘敬东先生为公司第十二届监事会非职工代表监事。
5、2024 年 5 月 16 日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了
《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意选举孔令洋先生为公司第十二届董事会董事长、高一轩先生为公司第十二届董事会副董事长，同意聘任高一轩先生为公司总裁，潘长青先生为公司副总裁，张雨来先生为公司财务负责