天益医疗:天益医疗2024年度董事会工作报告

宁波天益医疗器械股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有
关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司
章程》和股东大会/股东会赋予的职权，认真贯彻执行股东大会/股东会通过的各
项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。
现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、公司经营情况概况
2024 年度，公司实现营业收入 41,895.68 万元，较上年同期增长 9.98%，其
中：血液净化类收入 23,126.20 万元,较上年同期增长 12.78%，病房护理类收入
13,438.70 万元,较上年同期增长 13.78%，其他类收入 5,330.78 万元，较上年同
期减少 8.12%。实现归属于上市公司股东的净利润为-74.40 万元，较上年同期减
少 101.17%。公司期末资产总额 179,479.02 万元，较期初增长 1.32%；期末归属
于上市公司股东的净资产 118,712.16 万元，较期初减少 6.73%。
二、公司治理情况
（一）本报告期股东大会情况
2024 年董事会共提请组织召开了 4 次股东大会/股东会，审议并通过了 17
项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，
严格按照股东大会/股东会的决议和授权，认真执行股东大会/股东会通过的各项
决议。
序号 届次 日期 审议议案
2024 年第一次临 1、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
一 时股东大会 2024 年 3 月 25 日 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
二 2023 年年度股东 2024 年 5 月 14 日 1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
大会 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》
7、《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》
1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核
三 2024 年第二次临 2024 年 6 月 13 日 管理办法>的议案》
时股东大会 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺的
议案》
四 2024 年第三次临 2024 年 9 月 5 日 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
时股东大会 2、《关于修改公司章程的议案》
（二）本报告期董事会情况
2024 年公司董事会共召开了 13 次会议，审议通过了 38 项议案，历次会议
的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法
规的相关规定。
序号 届次 日期 审议议案
一 第三届董事会第 2024 年 2 月 7 日 1、《关于董事长/控股股东/实际控制人提议回购股份
八次会议 的议案》
二 第三届董事会第 2024 年 2 月 8 日 1、《关于回购公司股份方案的议案》
九次会议
第三届董事会第 1、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
三 十次会议 2024 年 3 月 7 日 2、《关于修订公司部分规章制度的议案》
3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
四 第三届董事会第 2024 年 4 月 23 日 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
十一次会议 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》
10、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
11、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
12、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报
告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
13、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
14、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
15、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
五 第三届董事会第 2024 年 4 月 24 日 1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
十二次会议
1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核
六 第三届董事会第 2024 年 5 月 28 日 管理办法>的议案》
十三次会议 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会
的议案》
第三届董事会第 1、《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
七 十四次会议 2024 年 5 月 31 日 2、《关于控股股东、实际控制人拟新增避免同业竞争
承诺的议案》
1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象
八 第三届董事会第 2024 年 8 月 7 日 名单及授予数量的议案》
十五次会议 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》
第三届董事会第 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
九 十六次会议 2024 年 8 月 20 日 2、《修改公司章程的议案》
3、《关于召开 202