日上集团:监事会决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-009
厦门日上集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月
11 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中李傲来先生以通讯方式参加，本次会议由蒋万标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度监事会
工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度报告及
其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司
2024 年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司 2024 年度报告摘要》报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度财务决
算报告的议案》
公司 2024 年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2025]第 ZB10079 号标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分
配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案并提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过了《关于监事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，此议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬情况及2025 年薪酬方案的公告》。
（六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部控制自我评
价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要
求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》和《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门日上集团股份有限公司的内部控制审计报告》。
（七）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于非经营性资金占
用及其他关联资金往来的议案》
经审核，监事会认为：《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》真实的反映了 2024 年度公司与关联方之间的资金往来关系，实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，未发生违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
（八）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
（九）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公
司向银行申请授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
（十）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公
司对外担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为控股子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司对外担保的公告》。
本议案需提交 2024 年度股东会以特别决议审议。
（十一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司监事一致同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
（十二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2024 年度公司已按《上市公司监管指引第 2 号---上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二次会议决议
厦门日上集团股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 15 日