苏州固锝:独立董事2024年度述职报告(陈春华)

苏州固锝电子股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告（陈春华）
作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董
事（本届任期为 2024 年 7 月 11 日——2026 年 9 月 10 日），本人陈春华严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
（一）个人基本情况
陈春华先生：978 年出生，南京大学管理学（会计学专业）博士，研究员。2014年11月至2022年5月期间，历任上海立信会计学院学报编辑部主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部副主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部主任；2022 年 6 月至今，任上海立信会计金融学院学术期刊中心主任。2024年7月11 日至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
2024
（一）出席董事会及股东大会的情况
任职期间，本人出席董事会和股东大会情况：
董事会召开次数 13 股东大会召开次数 3
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 列席次数
7 0 0 1
（二）发表意见情况
本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（三）独立董事专门会议工作情况
任职期内，本人共参加了 2 次第八届董事会独立董事专门会议，就以下事项发表了同意的专门意见。
第八届董事会
会议日期 独立董事 审议事项 专门意见
专门会议届次
2024.8.23 第六次专门会议 《关于终止向不特定对 经审核，公司终止本次向不特定对
象发行可转换公司债 象发行可转换公司债券事项决定是结
券的议案》《关于公 合了公司自身发展实际需求和外部市
司符合向特定对象发 场环境变化等因素，经审慎分析并与
行股票条件的议案》 中介机构充分沟通论证后作出。公司
《关于公司 2024 年度 董事会审议该项议案时履行了必要的
向特定对象发行 A 股 程序，符合法律法规及《公司章程》
股 票 方 案 的 议 案 》 等相关规定。公司终止向不特定对象
《关于公司 2024 年度 发行可转债事项，不会对公司经营情
向特定对象发行 A 股 况与持续稳定发展造成重大不利影
股 票 预 案 的 议 案 》 响，不存在损害公司和全体股东，特
《关于公司 2024 年度 别是中小股东利益的情形。因此，我
向特定对象发行 A 股 们一致同意《关于终止向不特定对象
股票方案的论证分析 发行可转换公司债券的议案》的内
报告的议案》《关于 容，并同意将该议案提交董事会审
公司 2024 年度向特定 议。
对象发行 A 股股票募 经审核，公司符合现行法律、法
集资金使用的可行性 规及规范性文件中关于上市公司向特
分 析 报 告 的 议 案 》 定对象发行股票的规定，具备向特定
《关于前次募集资金使 对象发行股票的条件。因此，我们一
用情况报告的议案》 致同意《关于公司符合向特定对象发
《关于公司本次向特定 行股票条件的议案》的内容，并同意
对象发行股票摊薄即 将该议案提交董事会审议。
期回报、采取填补措 经审核，公司本次向特定对象发
施及相关主体承诺的 行股票的发行方案符合有关法律法规
议案》《关于公司未 和规范性文件的规定，结合行业发展
来 三 年 （ 2024 年 - 现状和发展趋势、公司发展规划，符
2026 年）股东回报规 合公司和全体股东的利益，不存在损
划的议案》《关于提 害公司及公司股东特别是中小股东利请股东大会授权董事 益的情形。因此，我们一致同意《关会办理本次向特定对 于公司2024年度向特定对象发行A股股象发行股票相关事项 票方案的议案》的内容，并同意将该
的议案》 议案提交董事会审议。
经审核，公司本次向特定对象发
行股票的预案系结合行业发展现状和
发展趋势、公司发展规划制定，符合
相关法律法规和规范性文件中关于向
特定对象发行股票的规定，符合公司
和全体股东的利益。因此，我们一致
同意《关于公司2024年度向特定对象
发行A股股票预案的议案》的内容，并
同意将该议案提交董事会审议。
经审核，公司对本次发行的背景
和目的，发行证券及其品种选择的必
要性，发行对象的选择范围、数量和
标准的适当性，发行定价的原则、依
据、方法和程序的合理性，发行方式
的可行性，发行方案的公平性、合理
性，并提示发行摊薄即期回报的风险
及拟采取的填补回报措施等内容予以
了分析论证。因此，我们一致同意《
关于公司2024年度向特定对象发行A股
股票方案的论证分析报告的议案》的
内容，并同意将该议案提交董事会审
议。
经审核，公司向特定对象发行股
票募集资金使用的可行性分析报告对
于投资项目的可行性和必要性等方面
作了充分的说明，有利于投资者全面
了解本次向特定对象发行股票募集资
金使用的情况。因此，我们一致同意
《关于公司2024年度向特定对象发行A

股股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》的内容，并同意将该议案
提交董事会审议。
经审核，公司制定的《苏州固锝
电子股份有限公司截至2024年6月30日
止前次募集资金使用情况报告》内容
真实准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏，符合相关法
律法规和中国证监会、深圳证券交易
所等关于募集资金存放、使用的相关
规定。因此，我们一致同意《关于前
次募集资金使用情况报告的议案》的
内容，并同意将该议案提交董事会审
议。
经审核，公司关于向特定对象发
行股票摊薄即期回报的影响分析、相
关填补措施和承诺均符合相关法律法
规和规范性文件的规定，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形
。因此，我们一致同意《关于公司本
次向特定对象发行股票摊薄即期回报
、采取填补措施及相关主体承诺的议
案》的内容，并同意将该议案提交董
事会审议。
经审核，公司编制的《苏州固锝
电子股份有限公司未来三年（2024年-
2026年）股东回报规划》符合相关法
律法规和规范性文件的规定，充分考
虑了公司可持续发展的需要和广大股
东取得合理投资回报的意愿，建立了
连续、稳定、科学的回报机制，有利
于保护股东特别是中小股东的利益。
因此，我们一致同意《关于公司未来

三年（2024年-2026年）股东回报规划
的议案》的内容，并同意将该议案提
交董事会审议。
经审核，本次提请股东大会授权
董事会全权办理本次向特定对象发行
股票具体事宜，符合相关法律法规和