长城电工:长城电工关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的公告

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-21
兰州长城电工股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员
2025 年薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营情况、公司薪酬及业绩考核管理制度规定和《公司章程》等规定，制定了 《长城电工 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，具体如下：
一、公司董事薪酬方案
1.公司独立董事津贴为 4 万元人民币/年.人（含税），按月发放。
2.未在公司担任其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇；
二、公司监事薪酬方案
公司监事在公司担任实际管理职务的，根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬，未担任实际管理职务的监事，不在公司领取薪酬。
三、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。
四、其他事项
1.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。
2.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3.公司董事、监事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。
4.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员
薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交公司股东会审议通过方可生效。
五、公司履行的决策程序
1.董事会会议的决策情况
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议，鉴于
涉及全体董事薪酬、津贴，因此全体董事回避表决，《公司董事 2025年度薪酬方案》直接提交公司 2024 年年度股东会审议。
同日，董事会以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司高级管理人员 2025 年度薪酬方案》，董事何建文、安亦宁回避表决。
2.监事会会议决策情况
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第八届监事会第十二次会议，鉴于
涉及全体监事薪酬，因此全体监事回避表决，《公司监事 2025 年度薪酬方案》直接提交公司 2024 年年度股东会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2025 年 4 月 15 日