顺威股份:董事长办公会议事规则修订对照表(2025年4月)

广东顺威精密塑料股份有限公司
《董事长办公会议事规则》修订对照表
结合公司的实际情况，公司对《董事长办公会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容如下：
原条款 修订后条款
第二条 董事长办公会是根据股东大 第二条 董事长办公会是根据股东会、
会、董事会授权,由董事长召集其他经营管 董事会授权,由董事长召集其他经营管理理人员，对公司重大经营事项集体行使决 人员，对公司重大经营事项集体行使决策策职责的日常决策机制。公司设董事会秘 职责的日常决策机制。公司设董事会办公书处（以下简称“董秘处”），董事长办 室（以下简称“董办”），董事长办公会
公会议相应事项由公司董秘处负责。 议相应事项由公司董办负责。
第三条 公司董事长办公会根据工作 第三条 公司董事长办公会根据工作
需要，不定期召开。董事长办公会固定参 需要，不定期召开。董事长办公会固定参加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事 加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责人、运营风控中心负 会秘书、审计部负责人、财务中心总监、责人、战略及投资中心负责人、经营管理 运营风控中心负责人、战略与投资中心负中心负责人；非固定参加人员包括具体事 责人、经营管理中心负责人；非固定参加项所涉各部门/职能中心总监、分/子公司 人员包括具体事项所涉各部门/职能中心负责人，以及董事长确定的其它有关人员。 总监、分/子公司负责人，以及董事长确定
的其它有关人员。
第四条 董事长办公会一般应以现场 第四条 董事长办公会一般应以现场
会议的方式召开，在技术条件许可的情况 会议的方式召开，在技术条件许可的情况下，经召集人（主持人）同意，可以通过 下，经召集人（主持人）同意，可以通过视频、电话等通讯方式召开，也可以采取 视频、电话等通讯方式召开，也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。参 现场与通讯方式同时进行的方式召开。参加会议人员必须准时出席，因故不能到会 加会议人员必须准时出席，因故不能到会的，应及时通报给董秘处，由董秘处集中 的，应及时通报给董办，由董办集中在议

原条款 修订后条款
在议题申报审批环节向董事长请假，董事 题申报审批环节向董事长请假，董事长不长不批准请假的，必须出席会议。经董事 批准请假的，必须出席会议。经董事长批长批准同意缺席的人员，董秘处应指定人 准同意缺席的人员，董办应指定人员在会员在会后将会以会议纪要的形式告知缺席 后将会议内容以会议纪要的形式告知缺席
人员。 人员。
第五条 集团各职能中心、事业部/业务 第五条 集团总部各职能中心/部门、事
板块各职能中心、各分子公司提交董事长 业部/业务板块各职能部门、各分子公司提办公会讨论的议题，一般由议题申报部门 交董事长办公会讨论的议题，一般由议题以议题申报表的形式向董秘处提交申报， 申报部门以议题申报表的形式向董办提交提交申报时需附上议题相关资料文件，经 申报，提交申报时需附上议题相关资料文董秘处对提交材料是否达到上会审议标准 件，经董办对提交材料是否达到上会审议进行预审。若议题申报部门提交材料未达 标准进行预审。若议题申报部门提交材料到上会审议标准，则董秘处有权退回议题 未达到上会审议标准，则董办有权退回议申报部门进行补充完善。若议题申报部门 题申报部门进行补充完善。若议题申报部提交材料达到上会审议标准，则由董事会 门提交材料达到上会审议标准，则由董事秘书对是否需董事会/股东大会审议/证监 会秘书对是否需董事会/股东会审议/证监会/交易所批准/履行相应的信息披露义务、 会/交易所批准/履行相应的信息披露义务、运营风控中心对是否需国资部门审核/备案 运营风控中心对是否需上级监管部门审核//报告出具判断意见，经由分管副总裁/事业 备案/报告、财务中心总监对是否预算内出部/业务板块负责人、总裁审核，并报董事 具判断意见，经由分管副总裁/事业部/业务长同意后，由董秘处协调确定会议召开日 板块负责人、总裁审核，并报董事长同意
期。 后，由董办协调确定会议召开日期。
集团各职能中心、事业部/业务板块各 集团总部各职能中心/部门、事业部/
职能中心、各分子公司对所提报议题及相 业务板块各职能部门、各分子公司对所提关审议材料的真实性、准确性、完整性负 报议题及相关审议材料的真实性、准确性、责，议题申报部门负责对各部门议题进行 完整性负责，议题申报部门负责对各部门提报，并有义务在提报前对相关材料按照 议题进行提报，并有义务在提报前对相关

原条款 修订后条款
会议审议要求进行预审。 材料按照会议审议要求进行预审。
…… ……
第七条 有下列情形之一的，董事长应 第七条 有下列情形之一的，董事长应
召开临时董事长办公会议： 召开临时董事长办公会议：
（一）董事长认为必要时； （一）董事长认为必要时；
（二）有董事长办公会审议范围内的 （二）有董事长办公会审议范围内的
重要经营事项必须立即决定时； 重要经营事项必须立即决定时；
（三）有突发性事件发生时； （三）有突发性事件发生时。
（四）董事要求召开董事长办公会前
置审议时。
第九条 董事长办公会主要对下列未 第九条 董事长办公会主要对下列未
达到公司董事会审议标准的具体事项履行 达到公司董事会审议标准的具体事项履行
审议职责： 审议职责：
…… ……
（五） 对公司组织架构及重要制度、 （五） 对公司组织架构及重要制度、
分权手册进行审议： 分权手册进行审议：
1、公司组织架构 1．公司组织架构
审议批准集团及集团各职能中心、各 审议批准集团及集团总部各职能中心/
事业部/业务板块的组织架构调整、职能说 部门、各事业部/业务板块的组织架构调整、
明及主要职责。 职能说明及主要职责。
2、公司重要规章制度 2．公司重要规章制度
审议批准适用于： 审议批准：
（1）全集团，包括集团总部、事业部 （1）适用于全集团（包括集团总部、
/业务板块、分子公司的重要规章制度； 事业部/业务板块、分子公司）的制度；
（2）所有集团总部中心/部门的重要规 （2）适用于所有集团总部职能中心/
章制度； 部门的制度；
（3）特定集团职能中心、事业部/业务 （3）涉及重要人事管理、财务管理、
板块、分子公司，但涉及战略、经营管理 IT管理、审计管理的制度；

原条款 修订后条款
（包括营销、采购、研发、生产、品质等 （4）由经营管理中心和运营风控中心涉及战略及运营管理的关键事项）、重要 提报，董事长、总裁认为需提报董事长办财务管理、重要人事管理等集团总部职能 公会审议的其他重要制度。
垂直管理范畴内的重要规章制度； 以上所述重要规章制度中应包含集团
（4）董事长、总裁认为需提报董事长 对集团总部各职能中心/部门、事业部/业务
办公会审议的重要规章制度。 板块各职能部门、分子公司的具体管理要
以上所述重要规章制度中应包含集团 求，集团总部各职能中心/部门、事业部/对各职能中心、事业部/业务板块各职能中 业务板块各职能部门、分子公司应在集团心、分子公司的具体管理要求，集团各职 制度框架内进行各自具体规章制度的制定能中心、事业部/业务板块各职能中心、分 及修订，并应及时向集团对应制度归口部子公司应在集团制度框架内进行各自具体 门及经营管理中心进行报备，集团总部各规章制度的制定及修订，并应及时向集团 职能中心/部门、事业部/业务板块各职能部对应制度归口部门及经营管理中心进行报 门、分子公司制定制度不得与集团规章制备，集团各职能中心、事业部/业务板块各 度相冲突。
职能中心、分子公司制定制度不得与集团 3．分权手册
规章制度相冲突。 审议批准集团总部下发的集团总部、
3、分权手册 经营单位一级分权手册及相关附件。原则
审议批准根据上条所述制度转化的， 上，分权手册内容需与已经审批并发布的包含各业务条线主要审批事项及审批流程 制度规定相一致，如确因特殊情况，需在的分权手册。原则上，分权手册内容需与 分权手册中对对应制度的内容进行调整、以经审批并发布的制度规定相一致，如确 修订的，应注明对应调整、修订的具体内因特殊情况，需对分权手册对应制度内容 容，并须确保该分权手册按照本制度审批调整、修订的，应注明对应调整、修订的 要求完成审批后方可发布执行，亦可通过具体内容，并须确保该分权手册按照相应 完成对应制度的修改审批调整对应分权流的制度审批要求完成审批后方可发布执 程。
行，同时亦需在分权手册发布后及时完成 以上所述分权手册中应包含集团总部
对应相关制度的调整、修订。 对各职能中心/部门、事业部/业务板块各职
以上所述分权手册中应包含集团对各 能部门、分子公司的具体管理要求，事业

原条款 修订后条款
职能中心、事业部/业务板块各职能中心、 部/业务板块应在上述分权手册框架内进行分子公司的具体管理要求，集团各职能中 各自二级分权手册的制定及修订，并应及心、事业部/业务板块各职能中心、分子公 时向经营管理中心进行报备，事业部/业务司应在上述分权手册框架内进行各自二 板块制定分权手册不得与集团发布的分权级、三级分权手册的制定及修订，并应及 手册相冲突。
时向集团对应制度归口部门及经营管理中 （六） 对下列的公司经营管理重大交
心进行报备，集团各职能中心、事业部/业 易进行审议：
务板块各职能中心、分子公司制定分权手 1．资产及服务的购置及处置：
册不得与集团发布的分权手册相冲突。 （1）日常交易
（六） 对下列的公司经营管理重大交 生产性材料（原材料、电力、零部件、
易进行审议： 包材、委外加工等）、物流运输服务：审
1、资产及服务的购置及处置： 议年度采购预算及年度采购预算外单次采
（1）购买或租入单项或年度批量合同 购1,000万元以上的采购事宜。
累计金额1,000万元以上的与公司日常业务 （2）非日常交易
相关的购买生产性原材料、电力、零部件、 1）对内投资项目：审议投资总额2