读者传媒:读者出版传媒股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2025-012
读者出版传媒股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 25 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603999 读者传媒 2025/4/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：读者出版集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2025 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 57.84%股
份的股东读者出版集团有限公司，在 2025 年 4 月 14 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司控股股东读者出版集团有限公司于 2025 年 4 月 14 日向公司董事会
发来《关于在读者出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会上增加临时提
案的函》，提议将《关于选举公司董事的议案》提交公司 2024 年年度股东大
会审议。该议案主要内容如下：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司控股股东读者出版集
团有限公司研究决定，提名张斌强先生为公司第五届董事会董事候选人并提
交公司股东大会选举，任期与公司第五届董事会全体董事相同，自公司股东
大会通过之日起计算。
公司于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开第五届董事会第十六次会议，
审议通过《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的议案》，并同意将《关
于选举公司董事的议案》提交公司股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日
至 2025 年 4 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举公司董事的议案 √
2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 √
5 关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案 √
6 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
7 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √
8 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 √
9 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
10 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √
11 关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见
2025 年 4 月 14 日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。

议案2至议案11已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第
十二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 3 月 28 日公司发布于《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所
（www.sse.com.cn）网站的相关内容。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 4 月 15 日
报备文件
读者出版集团有限公司《关于在读者出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会上增加临时提案的函》
附件：授权委托书
授权委托书
读者出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 25 日
召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举公司董事的议案
2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
5 关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案
6 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
7 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
8 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
9 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案
10 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。