上大股份:关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-018
中航上大高温合金材料股份有限公司
关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次上市流通的限售股为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“上大股份”或“公司”）首次公开发行网下配售限售股份。
本次上市流通的限售股份数量为 3,722,818 股，解除限售股东数量为 5,097
名，占公司总股本的 1.0011%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。
本次拟解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 4 月 16 日（星期三）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕925 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，并于 2024 年 10 月 16 日在深
圳证券交易所创业板上市交易。
首次公开发行前公司总股本为 278,900,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 371,866,667 股，其中无流通限制或限售安排股票数量为 70,650,516股，占发行后总股本的比例为 18.9989%，有流通限制或者限售安排股票数量为301,216,151 股，占发行后总股本的比例为 81.0011%。截至目前，公司总股本为371,866,667 股，其中尚未解除限售的有流通限制或限售安排股票数量为301,216,151 股。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量为3,722,818 股，占公司总股本的 1.0011%，限售期为自公司首次公开发行并上市之
日起 6 个月，该部分限售股将于 2025 年 4 月 16 日（星期三）锁定期届满并上市
流通。
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 3,722,818 股，占网下发行总量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 4.00%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。经公司核查以及保荐机构核查，截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 4 月 16 日（星期三）。
2、本次申请解除限售股份总数为 3,722,818 股，占公司总股本的 1.0011%。
3、本次解除限售股东共计 5,097 名。
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表：

单位：股
限售股类型 限售股数量 占总股本比例 本次解除限售数量 剩余限售股数量
首次公开发行网
3,722,818 1.0011% 3,722,818 0
下配售限售股份
公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管 理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。截至本 公告披露之日，公司股东本次解除限售的股份未处于质押冻结状态。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质
数量 比例（%） 减数量（+,-） 数量 比例（%）
一、有限售条件股份 301,216,151 81.0011 -3,722,818 297,493,333 80.0000
首发前限售股 278,900,000 75.0000 0 278,900,000 75.0000
首发后限售股 3,722,818 1.0011 -3,722,818 0 0
首发后可出借限售股 18,593,333 5.0000 0 18,593,333 5.0000
二、无限售条件股份 70,650,516 18.9989 +3,722,818 74,373,334 20.0000
三、股份总数 371,866,667 100.0000 0 371,866,667 100.0000
注：本次变动前股本结构根据中国证券登记结算有限责任公司以 2025 年 4 月 1 日作为股权
登记日下发的股本结构表填写。本次变动后股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上大股份本次限售股份上市流通申请的股份数量、 上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定的要求；上大股份本次申请上市流通的网下配售股股东 严格履行了相应的股份锁定承诺；上大股份关于本次网下配售股份上市流通的信 息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对上大股份本次网下配售限售股上市 流通事项无异议。

六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、中国国际金融股份有限公司关于中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
中航上大高温合金材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 11 日