腾景科技:腾景科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-031
腾景科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
普通股股东人数 107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,595,041
普通股股东所持有表决权数量 48,595,041
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.7667
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.7667
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，亲自出席 8 人，其中王启平因个人原因委托余
洪瑞代为出席。
2、公司在任监事3人，出席3人，全体出席会议；
3、 公司副总经理、财务负责人、董事会秘书刘艺女士出席本次会议；其他高级管理人员以现场的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,528,484 99.8630 65,557 0.1349 1,000 0.0021
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,528,484 99.8630 65,557 0.1349 1,000 0.0021
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,528,484 99.8630 65,557 0.1349 1,000 0.0021
4、 议案名称：《2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,530,683 99.8675 63,358 0.1303 1,000 0.0022
5、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,522,083 99.8498 71,958 0.1480 1,000 0.0022
6、 议案名称：《2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,528,484 99.8630 65,557 0.1349 1,000 0.0021
7、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,528,484 99.8630 65,557 0.1349 1,000 0.0021
8、 议案名称：《关于使用超募资金投资在建项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,509,571 99.8241 70,557 0.1451 14,913 0.0308
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,530,427 99.8670 63,114 0.1298 1,500 0.0032
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 43,302,635 100 0 0 0 0
普通股股东
持股1%-5%普 3,129,565 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下 2,089,883 96.6267 71,958 3.3270 1,000 0.0463
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 142,345 78.5122 37,958 20.9362 1,000 0.5516
股东

市值 50 万以 1,947,538 98.2841 34,000 1.7159 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《2024 年度利 674,9 90.2451 71,95 9.6211% 1,000 0.1338
润分配预案》 58 8
2 《关于续聘公司 681,3 91.1010 65,55 8.7652 1,000 0.1338
2025 年度审计 59 7
机构的议案》
3 《关于使用超募 662,4 88.5722 70,55 9.4338 14,91 1.9940
资金投资在建 46 7 3
项目的议案》
4 《关于提请股东 683,3 91.3607 63,11 8.4386 1,500 0.2007
大会授权董事 02 4
会进行 2025 年
度中期分红的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-9 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案 5、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
律师：林晖、陈韵
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：腾景科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。