人民同泰:独立董事2024年度述职报告(韩东平)

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
作为哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责,及时了解公司运营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，促进公司规范运作。依法维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事的履职情况汇报如下：
一、独立董事情况
（一）独立董事的基本情况
韩东平：1965 年生，博士研究生，会计学教授。曾任哈尔滨工
业大学财务处副处长、哈尔滨工业大学副总经济师、哈尔滨工业大学(威海)经济管理学院院长；现任哈尔滨工业大学商学院教授、博士生导师，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事，哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事 2024 年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
作为公司独立董事，我积极出席公司召开的 2024 年度董事会、
股东大会、董事会各专门委员会，认真审议各项议案及相关事项,从 专业角度主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策 发挥积极作用。履职过程中不受控股股东及其他与公司存在利益关系 的单位或个人的影响。不存在任何影响独立董事独立性的情形，对公 司各专门委员会、董事会、股东大会审议的各项议案均表示同意，未 出现异议、反对和弃权的情形。
报告期内，公司共召开董事会 6 次，股东大会 1 次，我作为独立
董事均亲自出席了会议，具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东大
独立董事 会情况
姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议
韩东平 6 6 6 0 0 否 1
（二）行使独立董事职权的情况
报告期内，我参与了公司各次董事会决策并对所议事项均发表了 明确的意见。对公司与控股股东等潜在重大利益冲突事项进行监督， 促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。对公司 经营发展提供了专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。
（三）出席董事会各专门委员会情况
我作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，根据 《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》相关要求，积极参加报告期内召开的专
门委员会会议。具体情况如下：
1.2024年公司召开了7次审计委员会会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
1.审议通过《2023 年审计工作安排及进
1.审议会计师事务所出具的 展情况》，同意在此表安排的时间范围
《2023 年审计工作安排及进展 内有序完成年度审计工作。 审计委员会出具了《关
2024 年 1 月 24 日 情况》 2.审议通过《2023 年财务报表初稿》， 于 2023 年度财务会计
2.审议《2023 年财务报表初稿》 同意以公司编制的 2023 年度财务报表 报表初稿的审阅意见》
初稿为基础，提交年度审计注册会计师
开展审计工作。
审议通过《2023 年审计报告初稿》，并
对致同会计师事务所的审计工作提出 审计委员会出具了《关
2024 年 3 月 18 日 审议《2023 年审计报告初稿》 了进一步的具体要求，敦促年审注册会 于 2023 年审计报告初
计师进一步复核后在审计计划规定时 稿的审阅意见》
限内提交审计报告。
审计委员会出具了《关
审议《2023 年年度报告及摘要》 于续聘会计师事务所
《关于资产处置及计提资产减 的审核意见》《关于资
值准备的议案》《关于公司 2024 产处置及计提资产减
年度日常关联交易预计的议案》 值准备的情况说明》
2024 年 3 月 22 日 《2023 年度内部控制评价报告》 审议通过，并提交公司董事会审议。 《审计委员会对会计
《关于制定<会计师事务所选聘 师事务所 2023 年度履
制度>的议案》《关于会计政策变 职情况评估及履行监
更的议案》《关于续聘会计师事 督职责情况报告》《董
务所的议案》 事会审计委员会 2023
年度履职情况报告》
2024 年 4 月 16 日 审议《2024 年第一季度报告》 审议通过，并提交公司董事会审议。 无
审议《2024 年半年度报告》及摘 听取审计部半年度重
要 审议通过《2024 年半年度报告》及摘要， 点工作汇报，审计委员
2024 年 8 月 5 日 听取公司审计部《半年度内审工 同意将此报告提交公司董事会审议。 会认为公司内部控制
作报告》、内部控制检查及执行 有效，并对审计部提出
情况 工作建议。
听取审计部第三季度
审议《2024 年第三季度报告》 审议通过《2024 年第三季度报告》，同 重点工作汇报，审计委
2024 年 10 月 17 日 听取公司审计部《2024 年第三季 意将此报告提交公司董事会审议。 员会认为公司内部控
度内部审计工作报告》 制有效，并对审计部提
出工作建议。
审议会计师事务所出具的《2024 审议通过《2024 年度财务报告审计工作 对会计师事务所 2024
2024 年 12 月 27 日 年度财务报告审计工作计划以 计划以及审计重点》。 年审计工作提出进一
及审计重点》 步要求。
2.2024年公司召开了1次薪酬与考核委员会会议

召开日期 会议内容 重要意见和建议
2024年3 月 听取人力资源部《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬考 审查方案中高级管理人员薪酬考核采取的兑
22 日 核的汇报》 现原则、计算标准以及特殊奖励的测算依据。
讨论《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
我认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息，对各委员
会相关事项进行了客观、公正、严谨的审议并向董事会提出了专门委
员会意见，切实履行作为专门委员会委员的相应职责。报告期内，公
司召开的各项会议符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项
均履行了法定程序。
（四）独立董事专门会议工作情况
报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门
会议工作制度》等有关规定，我参与1次独立董事专门会议，审议