人民同泰:关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
公告时间:2025-04-11 19:33:05
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2025-005
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:是
日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属于日常关联交易,遵循“公平、
公正、公允”和“有偿服务”的原则,为公司日常经营正常交易,对公司经营未
构成不利影响,不会因此类交易对关联方形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审计委员会审议表决情况
董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事尹世炜先生回避表决,董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
2.独立董事专门会议审核意见
公司召开了 2025 年第一次独立董事专门会议,审议了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事一致认为,本次关联交易预计为公司日常经营业务需要,交易定价原则均遵循“公平、公正、公允”和“有偿服务”的原则,不存在损害公司及全体股东利益的行为,也不会影响公司独立性。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
3.董事会会议审议和表决情况
2025 年 4 月 11 日,公司第十届董事会第十八次会议审议通过了
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事尹世炜先
生、彭程先生回避表决。公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年
年度股东大会审议。
(二)2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类 关联人 2024 年预 2024 年实 预计金额与实际发生金额差异较大的
别 计金额 际发生金额 原因
哈药集团股份有限公司 10,000.00 3,969.14 本期实际向关联人购买商品减少所致
向关联人购 哈药集团营销有限公司 24,000.00 11,678.29 本期实际向关联人购买商品减少所致
买商品
小计 34,000.00 15,647.43
哈药集团股份有限公司 100.00 - 本期未接受关联人提供劳务所致
接受关联人 哈药集团营销有限公司 100.00 - 本期未接受关联人提供劳务所致
提供劳务
小计 200.00 -
哈药集团股份有限公司 1,500.00 315.06 本期实际向关联人销售商品减少所致
向关联人销 哈药集团生物疫苗有限公司 500.00 66.24 本期实际向关联人销售商品减少所致
售产品
小计 2,000.00 381.30
哈药集团股份有限公司 600.00 373.64 本期实际向关联人提供劳务减少所致
向关联人提 哈药集团营销有限公司 300.00 108.87 本期实际向关联人提供劳务减少所致
供劳务 哈药集团生物疫苗有限公司 100.00 38.67 本期实际向关联人提供劳务减少所致
小计 1,000.00 521.18
合计 37,200.00 16,549.91
(二)2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年初
占同 至披露日 2024 年实 占同类 本次预计金额与上
关联交 关联人 2025 年预计 类业 与关联人 际发生金 业务比 年实际发生金额差
易类别 金额 务比 累计已发 额 例(%) 异较大的原因
例(%) 生的交易
金额
哈药集团股份有限公司 12,000.00 1.23 1,766.27 3,969.14 0.43 本期预计向关联人
向关联 购买商品增加所致
人购买 哈药集团营销有限公司 20,000.00 2.05 4,272.77 11,678.29 1.27 本期预计向关联人
商品 购买商品增加所致
小计 32,000.00 3.28 6,039.04 15,647.43 1.70
哈药集团股份有限公司 100.00 0.01 0.00 0.00 - 本期预计向关联人
接受关 提供劳务所致
联人提 哈药集团营销有限公司 100.00 0.01 0.00 0.00 - 本期预计向关联人
供劳务 提供劳务所致
小计 200.00 0.02 0.00 0.00 -
哈药集团股份有限公司 1,500.00 0.14 97.51 315.06 0.03 本期预计向关联人
向关联 销售商品增加所致
人销售 哈药集团生物疫苗有限 300.00 0.03 7.54 66.24 0.01 本期预计向关联人
产品 公司 销售商品增加所致
小计 1,800.00 0.17 105.05 381.30 0.04
哈药集团股份有限公司 500.00 0.05 0.00 373.64 0.04 本期预计向关联人
提供劳务增加所致
向关联 哈药集团营销有限公司 300.00 0.03 9.43 108.87 0.01 本期预计向关联人
人提供 提供劳务增加所致
劳务 哈药集团生物疫苗有限 100.00 0.01 0.00 38.67 - 本期预计向关联人
公司 提供劳务增加所致
小计 900.00 0.09 9.43 521.18 0.05
合计 34,900.00 3.56 6,153.52 16,549.91 1.79
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方名称:哈药集团股份有限公司
法定代表人:芦传有
成立时间:1991 年 12 月 28 日
主要股东:哈药集团有限公司
统一社会信用代码:91230199128175037N
注册资本:252,127.90 万元
注册地址:哈尔滨市利民开发区利民西四大街 68 号
主营业务:按直销经营许可证从事直销。购销化工原料及产品(不
含危险品、剧毒品),按外经贸部核准的范围从事进出口业务;以下仅限分支机构:医疗器械、制药机械制造(国家有专项规定的除外)、医药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆品制造、包装、印刷;生产阿维菌素原药;卫生用品(洗液)的生产、销售;以下仅限分支机构经营:保健食品、日用化学品的生产和销售。
哈药集团股份有限公司主要财务数据:截止 2024 年 9 月 30 日,
总资产为 1,426,801.76 万元,归属于上市公司股东的净资产为521,178.09 万元,负债总额 831,802.51 万元,资产负债率 58.30%,营业收入为 1,225,644.05