瑞华泰:瑞华泰2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2025-021
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
普通股股东人数 41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 96,282,687
普通股股东所持有表决权数量 96,282,687
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 53.4903
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 53.4903
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长宋树清先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,072,776 99.7819 197,288 0.2049 12,623 0.0132
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,072,776 99.7819 204,788 0.2126 5,123 0.0055
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,071,299 99.7804 197,288 0.2049 14,100 0.0147
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,072,776 99.7819 197,288 0.2049 12,623 0.0132
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,072,776 99.7819 197,288 0.2049 12,623 0.0132
6、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,072,776 99.7819 197,288 0.2049 12,623 0.0132
7、 议案名称：关于公司申请 2025 年度金融机构授信额度及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,080,276 99.7897 197,288 0.2049 5,123 0.0054
8、 议案名称：关于第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,072,776 99.7819 204,788 0.2126 5,123 0.0055
9、 议案名称：关于第三届董事会独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,072,776 99.7819 209,911 0.2181 0 0.0000
10、 议案名称：关于为董监高投保责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,077,899 99.7873 204,788 0.2127 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,085,399 99.7950 197,288 0.2050 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,066,176 99.7751 216,511 0.2249 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,085,699 99.7954 196,988 0.2046 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
14、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当
序号 表决权的比 选
例（%）
关于选举宋树清先生为公
14.01 司第三届董事会非独立董 84,767,132 88.0398 是
事的议案
关于选举汤