中国巨石:中国巨石2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-036
中国巨石股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,078
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,322,233,993
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.0103
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长刘燕先生主持。大会的召开、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,320,619,978 99.9304 1,153,975 0.0496 460,040 0.0200
2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,319,227,797 99.8705 1,216,575 0.0523 1,789,621 0.0772
3、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,319,209,897 99.8697 1,184,261 0.0509 1,839,835 0.0794
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,319,146,267 99.8670 1,238,992 0.0533 1,848,734 0.0797
5、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,319,007,071 99.8610 1,648,645 0.0709 1,578,277 0.0681
6、 议案名称：《2024 年度资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,319,078,286 99.8641 1,649,487 0.0710 1,506,220 0.0649
7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,319,747,214 99.8929 988,945 0.0425 1,497,834 0.0646
8、 议案名称：《关于 2024 年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司
2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,318,781,714 99.8513 1,615,179 0.0695 1,837,100 0.0792
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》
9.01、议案名称：《关于公司与中国建材集团有限公司及其子公司关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,149,259,696 99.7117 1,764,622 0.1531 1,557,507 0.1352
9.02、议案名称：《关于公司与振石控股集团有限公司及其子公司、重要参股公司关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,643,004,783 99.7933 1,855,857 0.1127 1,546,707 0.0940
10、议案名称：《关于授权公司及子公司 2025 年融资授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,319,674,234 99.8897 1,045,639 0.0450 1,514,120 0.0653
11、议案名称：《关于授权公司及全资子公司 2025 年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,246,797,540 96.7515 73,908,7