新点软件:新点软件2025年度“提质增效重回报”行动方案

国泰新点软件股份有限公司
2025 年度“提质增效重回报”行动方案
2025 年 4 月 11 日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，持续推动经营模式优化升级，进一步提升公司经营效率，保护全体股东的根本利益，切实履行上市公司的责任和义务，实现公司的高质量发展。现将公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的主要举措报告如下：
第一部分 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况
一、聚焦经营主业，提升经营质量的实施情况
2024 年度，公司持续提质增效、突破创新。技术方面，持续投入研究私有化大模型在公司业务场景中的落地方案，结合 Agent 技术，在各应用场景中深度应用。产品方面，持续迭代各业务领域的主要产品版本，围绕人工智能、大数据等新兴技术深化产品及业务模式的创新，发布了一系列场景化应用，完善数字化整体解决方案，打造了多个标杆影响力案例。市场方面，借助数字化营销和交付工具，贯穿从获客到交付全业务流程，降低营销交付成本，提升业务效率，同时通过建立商品中台门户，深挖产品用户价值，快速匹配客户痛点。
公司按照年度经营计划，在做强核心业务的基础上，积极推进各项工作，探索业务发展新模式，实现营业收入 214,628.80 万元，同比下降 12.08%；实现归属于母公司所有者的净利润 20,426.94 万元，同比增长 4.88%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 11,353.08 万元，同比增长 44.04%。
二、提升科技创新能力，增强核心竞争力的实施情况
2024 年度，公司不断加大研发投入进行技术创新，研发费用达 45,544.30 万
元，占收入的比重为 21.22%；重点聚焦于大模型技术、低代码开发、智能交互平台、国产化技术适配、BIM 技术创新以及系统优化等方面的核心技术进行了持续的研究和开发，申请发明专利 21 件；获得授权发明专利 15 件；累计获得授权
专利 139 件，软件著作权 997 件。
2024 年度，公司持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守公司《募集资金管理制度》，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划
顺利推进。截至 2024 年 12 月 31 日，“基于 AI、大数据的新点应用开发底座”
和“‘聚通用’智慧政府大数据管理平台”及“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”已顺利结项；“新点软件中央研究院项目一期”及“新点软件区域运营中心建设项目”顺利推进，建成后将为公司未来的发展奠定基础。为提高公司募集资金的使用效率，公司使用部分超募资金投资建设新项目。目前，新项目“行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目”进展顺利，将进一步加固公司核心技术护城河，为公司快速高效发展提供支撑。
作为江苏省第三批产教融合型试点企业，公司继续巩固原有校企合作关系，与以软件工程、计算机应用、工程管理、工程审计等为主要优势学科的高等院校积极开展合作。2024 年度，公司与武汉科技大学计算机科学与技术学院、江西师范大学软件学院等共建就业实习实践基地，优化人才培养模式，拓宽人才培养渠道，为公司发展提供强有力人才支撑。此外，公司还持续强化行业生态合作，与杭州安恒信息技术股份有限公司、中国通用咨询投资有限公司旗下全资子公司中仪国际招标有限公司、华为云计算技术有限公司等签订合作协议，达成战略伙伴关系，在智慧城市、数据要素、国企招采数字化等领域开展合作，助力技术融合创新与场景化应用落地，提升产业链协同效率与数字化服务能力。
三、优化财务管理，提升经济效益的实施情况
公司不断优化财务管理，持续提高运营效率，通过精细化管理，降低运营成本，提高盈利能力。公司坚持内部市场化改革方向，持续深化各经营主体独立核算的预算成本管控体系、绩效评估管理体系，通过完善经营分析系统建设、大数据工具应用，持续赋能内部经营改革；不断优化组织及个人绩效评价及激励模型，以市场化牵引现有绩效评价体系改革，引进了专业的人力资源管理系统，提升人力资源管理水平，持续扩大绩效激励幅度；同时建立内部战略投入制度，通过内部战略投资，加强经营主体自主经营能力，保障土地肥力，培植新技术和新业务，驱动公司整体战略目标的实现。
在应收账款管理方面，公司持续关注应收账款回款催办催收力度和事前部署，加大催收力度。2024 年度公司销售商品、提供劳务收到的现金为 23.30 亿元，高
于营收规模。
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，严格控制风险，适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品；在自有资金管理方面，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，严格把控风险，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，确保资金的合理流动和有效利用，提高投资回报率。
四、完善公司治理，推动高质量发展的实施情况
公司积极响应独立董事制度改革相关要求，为确保独立董事的履职效能，公司在《独立董事工作制度》中增加独立董事专门会议机制，进一步强化了独立董事对公司的监督体系。同时，公司严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，指定证券部、董事会秘书等协助独立董事履行职责，为独立董事的履职提供必要的条件和保障。2024 年度，独立董事积极参与公司治理，现场工作时间累计均达 15 个工作日，充分发挥自身的专业优势和独立判断能力，为公司战略决策、风险管理、内部控制等方面提供建议，为公司稳健发展提供有力保障。
2024 年度，公司借助证监会、上交所浦江大讲堂、中上协等监管平台资源，积极组织“关键少数”及董监高参加培训，累计学习 9 次，并且定期向“关键少数”人员传递法规速递和监管动态等讯息，促进“关键少数”人员了解信息披露、重大事项报告、内幕信息管理中的职责，提升合规意识和风险防控能力，推动公司规范运作。同时，公司持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。
公司积极响应独立董事制度改革及相关监管要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等 16 项制度进行了修订，以保障公司内部管理制度的完善性和有效性，进一步完善公司治理结构。
五、提高信息披露质量，加强投资者沟通的实施情况
为进一步提升信息披露内容的可读性和有效性，公司在发布年度报告后，采取图文简报等可视化形式进行解读，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示，帮助投资者更好地理解公司的经营状况、业务情况和发展战略。

公司以高质量信息披露为抓手，在合规的前提下，通过业绩说明会、上证 e互动平台、投资者邮箱、投资者热线、接受现场调研等多种形式持续加强与投资者的有效沟通，同时也将市场关注的话题和投资者的建议呈报给管理层，形成公司与市场的双向沟通机制，助推公司高质量发展。
2024 年度，公司成功召开业绩说明会 3 次、回复中小投资者提问 132 条，
问题回复率达 100%。公司通过上述举措积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切，积极向市场和投资者传递公司价值。
六、重视股东回报，共享发展成果的实施情况
公司着眼于长远和可持续发展，重视对投资者的合理投资回报。2024 年度，公司完成 2023 年度权益分派的实施工作，以股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份 3,217,639 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.6 元（含税），派发现金红利总额为人民币 117,641,649.96 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 60.40%。同时，公司在 2023 年年度股东大会审议通过利润分配方案后的一个月，迅速完成了现金红利的派发工作，进一步提高投资者获得感。
为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司切实执行 2024 年 2 月发布
的以集中竞价交易方式回购公司股份方案。截至 2025 年 2 月 19 日，公司已通过
上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,018,025 股，占公司总股本的比例为 2.43%，累计支付的资金总额为人民币 176,510,575.74 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
七、强化管理层与股东的利益共担共享约束的实施情况
2024 年度，公司持续优化、完善并执行管理层薪酬制度，结合实际经营情况评估绩效指标的合理性，科学合理设置考核指标，并将董事、监事及高级管理人员个人 PBC 目标与公司业绩完成情况深度绑定，进一步强化管理层成员的责任、权利和义务对等，发挥经营指标高目标的牵引作用，充分调动管理团队的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益。同时，公司遵守《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，严格规范董监高对公司股票的交易行为，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。
此外，公司在审议 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬时，关联人员已按照规则对议案回避表决，其薪酬依据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理
第二部分 2025 年度“提质增效重回报”行动方案
为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司经营质量、投资价值及可持续发展水平，树立良好的资本市场形象，公司特制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦经营主业，提升经营质量
公司聚焦政务、招采、建筑行业的数字化转型，以 AI+数据驱动，以可落地场景为抓手，持续创新用户价值；从软件产品向全链条服务延伸，从项目交付向云化服务、持续运营转变；同时发挥公司三大核心业务的关联优势，为业务交叉客户打造领先的融合解决方案，提升公司总体优势，成为行业数字化领航者。
2025 年，公司将在做强核心业务的基础上，探索业务发展新模式。
1、智慧招采业务：以“五维”战略引领，拓展企业采购向供应链延伸，大模型赋能交易全场景
在“三化”的基础上进一步升级成“五维”新战略，持续深入研发公共资源交易产品的智能化升级，以 AI 大模型技术的创新研发为核心抓手，充分利用多年来积累的高价值行业数据和业务经验，研发交易行业大模型和各类应用场景，推动智慧招采行业向着透明化、智能化、集约化方向高质量发展。拓展企业招采业务从采购向供应链延伸，打造企业数字化供应链整体解决方案，打开企业业务的发展空间，实现快速可持续增长；加快推广新点 e 交易——数字采购 SaaS 平台，为中小企业提供一站式、集约化的采购管理服务，提高 SaaS 化交易平台的市场占有率；以标桥、标证通为核心，面向招标人、投标人等主体，提供更高效率、更好体验、更有价值的工具和服务，实现更高的用户粘性和订阅转换率；在易采虹基础上，持续扩大行业联盟，强化 PaaS 能力平台建设，将 AI 服务、数据服务、技术服务与产品深度融合，为行业客户的数字化转型提供更有力的支撑。
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