龙净环保:2024年年度股东会决议公告

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-034
福建龙净环保股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 11 日
(二)股东会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号，龙净环保工业园 1
号楼二层会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 379
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 465,893,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.6831
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林泓富先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；
4、 部分高管列席本次会议。
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度报告正文及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 465,063,673 99.8219 719,033 0.1543 110,300 0.0238
2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 465,048,823 99.8188 745,333 0.1599 98,850 0.0213
3、 议案名称：《2024 年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 465,065,523 99.8223 744,133 0.1597 83,350 0.0180
4、 议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,409,667 98.6084 6,393,889 1.3723 89,450 0.0193
5、 议案名称：《关于 2025 年度融资总额授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 464,709,016 99.7458 1,094,540 0.2349 89,450 0.0193
6、 议案名称：《关于提供综合授信担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,371,167 98.6001 6,417,989 1.3775 103,850 0.0224
7、 议案名称：《关于开展票据业务及票据池（资产池）担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,378,267 98.6016 6,410,889 1.3760 103,850 0.0224
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 464,780,291 99.7611 997,040 0.2140 115,675 0.0249
9、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,336,217 98.5926 6,448,189 1.3840 108,600 0.0234
本议案回避情况：持有公司股份的董事回避表决。
10、 议案名称：《2024 度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 464,775,516 99.7601 994,140 0.2133 123,350 0.0266
11、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,320,317 98.5892 6,461,489 1.3869 111,200 0.0239
本议案回避情况：持有公司股份的监事回避表决。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 368,135,914 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普 44,956,403 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普 51,973,206 98.4328 744,133 1.4093 83,350 0.1579
通股股东
其中：市值 50 万 5,788,635 93.6129 311,600 5.0391 83,350 1.3480
以下普通股股东
市值 50 万以上 46,184,571 99.0721 432,533 0.9279 0 0
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 《2024年度利润分配议案》 96,929,609 99.1535 744,133 0.7612 83,350 0.0853
4 《关于向金融机构申请综 91,273,753 93.3679 6,393,889 6.5405 89,450 0.0916
合授信额度的议案》
5 《关于 2025 年度融资总额 96,573,102 98.7888 1,094,540 1.1196 89,450 0.0916
授权的议案》
6 《关于提供综合授信担保
的议案》 91,235,253 93.3285 6,417,989 6.5652 103,850 0.1063
7 《关于开展票据业务及票
据池（资产池）担保的议案》 91,242,353 93.3357 6,410,889 6.5579 103,850 0.1