科信技术:第五届监事会2025年第二次会议决议公告

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-012
深圳市科信通信技术股份有限公司
第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
2025 年第二次会议，已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式向全体监事发出会议通
知。考虑到本次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。
2、会议于 2025 年 4 月 10 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司 1104 会议室以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所
有监事均以现场方式出席。
4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的人员分别是：
董事会秘书：李茵
证券事务代表：杨悦纬
5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向 2024 年限制性股票
激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：
（1）公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的预留授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）本激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 2024 年限制性股票激励计划（全文简称“本激励计划”或“本次激励计划”）规定的预留授予条件已成就。
（3）公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定，同意公司本激励计划的预留授予日为
2025 年 4 月 10 日，并同意以 7.96 元/股的授予价格向符合条件的 8 名激励对象
授予 100 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
三、 备查文件
1、公司第五届监事会 2025 年第二次会议决议。
深圳市科信通信技术股份有限公司监事会
2025 年 4 月 11 日