招商南油:招商南油2024年年度股东大会会议资料

招商局南京油运股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 4 月 22 日

招商局南京油运股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
时间：2025 年 4 月 22 日上午 9:30
地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室
主持人：丁磊董事长
会议议程
一、审议议题
1.2024 年年度报告全文和摘要
2.2024 年度董事会工作报告
3.2024 年度监事会工作报告
4.2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告
5.2024 年度利润分配方案
6.2024 年度独立董事述职报告
7.关于与招行南京分行续签金融服务协议的议案
8.关于 2025 年度日常关联交易的议案
9.关于聘任 2025 年度审计机构的议案
二、股东发言及股东提问。
三、与会股东和股东代表对议案投票表决。
四、大会休会（统计现场投票表决结果）。
五、宣布现场表决结果。

议案一：2024 年年度报告全文和摘要
各位股东：
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求，本公司编制了招商局南京油运股份有限公司2024年年度报告全文及摘要。
该报告业经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，并已在上海证券交易所（www.sse.com.cn）挂网披露。
请予审议。
招商局南京油运股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日

议案二：2024 年度董事会工作报告
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《公司章程》有关规定，本公司董事会编制了公司2024年度董事会工作报告。该报告对本公司2024年度的业绩进行了回顾和讨论分析，并对2025年的市场情况及工作计划进行了分析和阐述。
公司2024年度董事会工作报告已含在公司2024年年度报告中,并已在上海证券交易所（www.sse.com.cn）挂网披露。
请予审议。
招商局南京油运股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日

议案三：2024 年度监事会工作报告
各位股东：
2024 年，监事会紧紧围绕公司中心工作，依法独立履行职责，加强对内控制度执行情况的监督，加大问题整改的核查力度，不断提高监督实效，促进公司规范运作，维护了公司及全体股东的合法权益。现将监事会工作情况报告如下：
一、2024 年监事会工作回顾
（一）监事会会议的召开情况
2024 年，监事会召开了 4 次会议，审议了 10 项议案。本着对全体
股东负责的精神，监事会成员认真讨论每项议案，保证合法合规。各次会议情况及决议内容具体如下：
审议通过了《公司 2023 年度监事会工作
报告》；审议通过了《关于推荐公司第十一届
监事会由股东代表出任的监事候选人的议
第十届监事会 案》；审议通过了《公司 2023 年年度报告》
第十七次会议 及其摘要；审议通过了《公司 2023 年度内部
控制评价报告》；审议通过了《公司 2024 年
度日常关联交易的议案》；审议通过了《关于
续签〈金融服务协议〉的议案》。
审议通过了《关于选举公司监事会主席
第十一届监事会
的议案》；审议通过了《公司 2024 年第一季
第一次会议
度报告》。

第十一届监事会 审议通过了《公司 2024 年半年度报告》
第二次会议 及其摘要。
第十一届监事会 审议通过了《公司 2024 年第三季度报
第三次会议 告》。
（二）2024 年监事会完成的重点监督工作
1.监督公司依法运作情况
根据有关法律法规，监事会列席了 8 次董事会和 4 次股东大会，认
真听取并审议各项提案和决议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
2.检查公司财务及运营情况
2024 年，监事会围绕公司核心业务，依托信息化系统，加强监督检查和问题整改跟踪，主要开展了以下三个方面工作：
一是聚焦重点子公司。一方面，对长石公司原总经理任期期间的经营管理情况、经济责任履行情况、财务制度及公司有关规定执行情况等进行核查，针对 7 个问题提出整改建议。另一方面，对海顺公司内控评价情况进行监督，重点对海顺公司内控体系的完善性、内控制度执行情况以及财务收支的合规性进行检查，针对 9 个问题提出整改建议。
二是聚焦重要业务环节。一方面，组织开展境内、境外公司采购与付款专项检查。重点对采购计划制定及执行、供应商准入及年度评审、合同签订及审核、存货管理、采购质量纠纷及索赔、商品的申请、审批、采购、验收、结算和付款等全流程环节进行检查，针对 19 个问题提出整改建议。另一方面，组织开展船舶修理专项检查，重点对公司船舶修理计划执行、选厂报价、合同管理、过程控制、修理费用结算和审批入账等活动开展情况进行检查，针对 12 个问题提出整改建议。
三是聚焦检查问题整改建议落实情况。监事会牵头组织开展检查发
现问题整改核查工作，对上年度遗留的 2 个问题、上级审计提出的 10个问题以及本年度提出来的 47 个问题实施跟踪检查，提高问题整改效果，推动检查成果有效运用。
3.监督公司内控体系运行情况
监事会密切关注公司内控体系运行质量，督促公司根据管理变化和生产经营实际，及时完善内控体系文件。2024 年，合计新增、修订内控
制度 54 份，废止不适用制度 10 份，督促子公司新增、修订内控制度 9
份，内控设计的有效性进一步得到提升。督促公司优化内控制度修订发布流程，定期更新发布《内控体系文件汇编》，并要求各单位、各部门组织员工学习制度，提升内控执行力。监事会及时跟进风险管理部门组织开展的内控评价和重点事项监督检查工作，对发现的缺陷提出整改要求，并督促建立各单位、部门内控缺陷档案，通过信息系统，在线跟踪问题整改到位，促进公司内控体系运行质量稳步提升。
二、监事会对 2024 年有关事项的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队勤勉尽责,切实有效地履行了股东大会的各项决议，未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，财务状况良好,公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2024 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联方之间购买商品和接受劳务等关联交易，是为了保持公司日常经营业务的稳定性和持续性，交易决策程序合法、规范，交易行为遵循市场化原则，无发生内幕交易和损害公司及股东权益的行为。
（四）监事会对公司内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司全年新增、修订内控制度 54 份，废止不适用制度10 份，进一步提升内控文件质量；组织开展内控评价和重点事项监督检查，督促缺陷的整改落实,促进公司内部控制流程不断完善；推进内控信息化建设，并通过加强风险识别、评估和重点风险的跟踪管理，进一步提升内控和全面风险管理体系运行质量。
监事会认为，公司内部控制和全面风险管理体系运行情况良好，报告期内公司推进内控体系运行的各项工作，保证了公司主要风险的有效防范、内部控制活动的有效执行，能够合理保障实现内部控制的各项目标，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行的实际情况。
三、2025 年监事会工作思路
2025 年，监事会将在复杂多变的内外部环境中，坚守诚信原则，紧密围绕公司发展战略与年度目标，深入贯彻执行上市公司自律监督指引等相关规章制度，不断提升监督效能。持续加大对公司内控制度有效性和执行情况的检查力度，确保各项问题和缺陷得到及时的整改与落实。做好船舶投资后评价、燃油加装采购以及飞行检查、船舶港口费及佣金等专项检查和日常监督，达到监督全覆盖、检查突重点的效果。同时，强化统筹公司监督资源，形成监督合力，提高监督效率。通过严格监督，进一步增强公司员工依法合规意识和风险防控的能力，保障公司健康可
持续发展。
新的一年，我们将矢志不渝地坚持原则，忠诚履职，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，切实维护全体股东的合法权益，努力推动公司高质量发展，为实现年度各项目标贡献力量。
请予审议。
招商局南京油运股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 22 日

议案四：2024 年度财务决算报告
各位股东：
依据《公司法》和《公司章程》的相关要求，公司编制了 2024 年度财务报告，并聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计。经审计，本公司于 2024 年度实现营业收入 6,475,269,037.63 元，
归属于母公司所有者的净利润为 1,921,078,800.31 元，截至 2024 年 12
月 31 日的归属于母公司的股东权益为 10,824,521,965.38 元。
请予审议。
招商局南京油运股份有限公司
董事会
2025年4月22日

议案四：2025 年度财务预算报告
各位股东：
根据 2025 年公司面临的市场形势，在已确定的生产预算、资本预
算的基础上，公司编制了 2025 年度财务预算。
2025 年，预计完成货运量 4,595 万吨，货运周转量 982 亿吨千米，
预计实现营业收入 54.56 亿元。
请予审议。
招商局南京油运股份