雷特科技:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-011
珠海雷特科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长雷建文先生
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《董 事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了公司 2024 年度经营管理情况，董
事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第 6 号—定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司章 程》以及《信息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2024 年度的生产经营情况 及 2024 年度审计情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及公 司《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理代表管理层总结公司 2024 年度经 营情况，并对 2025 年度经营计划及重点工作做了报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 10 号—权益分派》等相关法律法规、自律监管规则和制度 规定，为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来 发展规划和业务模式对资金的需求等因素，拟定 2024 年度利润分配预案。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 10.00 元（含税）。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司现聘用的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责， 按照独立审计准则，客观、公正地为公司开展审计工作。经研究决定，公司拟继 续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的
财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《二○二四年度审计报告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计
的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了《内部控制自我评价报告》，致同 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控 制审计报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于珠海雷特科技股份有限公司内部控 制审计报告》（公告编号：2025-016）及《珠海雷特科技股份有限公司内部控制 自我评价报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以 及独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司报告 期在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《珠海雷特科技股份有限公司董事 会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《珠 海雷特科技股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，公司独立董事根据 2024 年度工作情况，对 2024 年度工作进行总结，并向公司提交了《珠海雷特科 技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《独立董事 2024 年度述职报告（袁自强）》（公告编号：2025-019）、《独 立董事 2024 年度述职报告（孙敏）》（公告编号：2025-020）、《独立董事 2024 年度述职报告（苏桦飚）》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董 事会审计委员会根据 2024 年度工作情况，编制了《2024 年度董事会审计委员会 履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司 2024 年度经营情况和审
计情况，公司董事会编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务情况及 2025 年度的经营计划，编制
了《珠海雷特科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中的履职情况进 行了评估，并编制了《珠海雷特科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评 估报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于会计师事务所履职情况