宏达股份:宏达股份2024年年度股东会资料

四川宏达股份有限公司
二○二四年年度股东会会议资料
股票简称：宏达股份
股票代码：600331
2025 年 4 月 18 日

四川宏达股份有限公司
二 O 二四年年度股东会会议议程
股东会召开时间：
现场会议时间：2025 年 4 月 18 日上午 10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 4 月 18 日 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会
参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员
会议主持人：董事长乔胜俊先生
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
--会议介绍--
1、主持人宣布会议开始，董事会秘书介绍股东到会情况
2、董事会秘书宣读股东会须知
--会议议案报告--
1、审议《宏达股份 2024 年度董事会工作报告》
2、审议《宏达股份 2024 年度监事会工作报告》
3、审议《宏达股份 2024 年年度报告全文及摘要》
4、审议《宏达股份 2024 年度利润分配及资本公积金转增预案》
5、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、审议《宏达股份 2024 年度独立董事述职报告》
7、审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》
8、审议《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》
9、审议《宏达股份未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》
10、审议《关于公司和全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
11、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
--审议、表决--
1、股东或股东代表发言、提问
2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、主持人宣布计票人、监票人名单
4、出席现场会议的股东投票表决
--休会--
1、计票人、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
--宣布表决结果--
见证律师宣布现场投票表决结果
（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东会决议）
--宣布决议和法律意见--
1、主持人宣读股东会决议
2、见证律师发表股东会的法律意见
3、主持人宣布会议闭会
--会后事宜--
与会董事签署会议决议及会议记录

四川宏达股份有限公司
2024 年年度股东会
目 录

四川宏达股份有限公司 2024 年年度股东会须知 ...... 5
宏达股份 2024 年度董事会工作报告 ...... 6
宏达股份 2024 年度监事会工作报告 ...... 14
宏达股份 2024 年年度报告全文及摘要 ...... 18
宏达股份 2024 年度利润分配及资本公积转增预案...... 19
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 21
宏达股份 2024 年度独立董述职报告 ...... 26
关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案 ...... 51
关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案 ...... 53
宏达股份未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划...... 54
关于公司和全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案...... 57
关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 65
关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 66
四川宏达股份有限公司
2024 年年度股东会须知
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
欢迎各位参加四川宏达股份有限公司 2024 年年度股东会，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次股东会相关事项提示如下：
一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
三、股东要求在股东会上发言的，请提前填写《股东会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东会通知相关提示。
五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。
以上事项希望得到您的配合和支持。
四川宏达股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日
股东会议案之一
四川宏达股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024年, 四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和系列监管指引等法律、行政法规、部门规章以及规范性文件，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会、董事会各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司法人治理结构，保障公司科学决
策，推动公司稳健发展。现将董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024年公司经营情况
2024 年，公司紧紧围绕年度目标任务，坚持市场导向，狠抓内部管理，在经营指标、创新升级、安全环保等方面取得显著成效。
（一）坚持目标导向、攻坚克难，企业经营势头平稳向好。2024 年，公司生
产电解锌 4.92 万吨、锌合金 4.34 万吨、生产磷酸盐系列产品 34.55 万吨、生产
复肥 21.49 万吨、生产合成氨 14.22 万吨；公司实现营业收入 34.09 亿元，较上
年同期增加 12.68%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,611.03 万元，实现扭亏为盈。
（二）坚持研发创新，加大技改升级，重点技改项目如期推进，基本实现研发及技改目标。一是高效推进磷化工基地项目技改，完成了“7 万吨磷酸装置技术升级改造”并投入试生产，掌握了半水二水磷酸生产工艺新技术，为持续增强磷化工基地竞争能力奠定了坚实基础；开展了制备工业级磷酸一铵创新实验、磷铵压滤渣高质化利用实验、磷酸膜净化实验和颗粒磷铵装置产能释放论证等研发工作。二是加快推进铅锌冶炼项目技改，完成“土壤与地下水污染防治项目”、“电锌厂锌铅渣洗涤工艺回收铟技改”，完成了“银浮选精矿煅烧脱硫、浸出回收金属锌和铜”研究的煅烧脱硫实验等项目建设；开发了“五元合金”新产品，实现销售；实现了锌冶炼主要伴生稀贵金属中的 9 种金属回收，极大地提升了有色基地生产技术管理水平，缩短了与同行业的技术差距，有色基地盈利能力显著
提高。2024 年 9 月，宏达股份技术中心经四川省经济和信息化厅等 6 部门联合
认定，被评定为四川省企业技术中心，标志着公司在技术创新和行业示范建设迈上更高台阶。
（三）坚持安全至上，强化环保意识，保护职工健康，实现持续发展。安全方面，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和安全生产法律法规，层层签订安全生产责任书，强化安全生产监督，落实安全检查机制，狠抓隐患整改，严厉打击“三违”行为；坚持安全设施投入，应用先进管理手段，努力实现本质安全；落实安全生产“三个责任”，严格执行“三管三必须”工作要求。环保方面，坚持绿色发展理念，严格遵守国家的相关法律法规，加大环保设施投入，积极应用环保治理新技术，提升公司环保治理水平；加强“三废”治理，生产废水遵循内部循环利用原则，严格实施考核，确保废水全部封闭循环利用；严格雨污设施管理，确保厂区雨污分流运行管控有效，确保有组织排放值稳定达标；坚持每天巡检废气处理设施、查阅在线监测平台数据，按照规定的监测频次进行监测，通过在线监测、委托监测、监督性监测，保持稳定达标排放；督促各单位加强各类渣库特别是危废库房日常巡检和定期检查，确保堆存规范；严格按照《固废法》《危险废物名录》等法律法规要求开展危险废物管理工作，规范上报《危险废物管理计划》与《年度危险废物申报》，严格管理危险废物转移处置、储存、台账等相关工作；顺利通过了第三轮中央环保督察。职业健康方面，按制度坚持为员工做好职业健康体检，对重要岗位坚持轮换制度，确保员工职业健康安全。2024 年，公司安全生产事故、环境污染事故为零、生产废水实现零排放；废气排放合格率 100%、磷石膏综合利用率大于 100%，危废处置合规率 100%，织密了安全、环保、职业健康防护网，为公司持续健康经营发展奠定了坚实基础。
（四） 强化内部管理，落实“开源节流、降本增效”措施，盈利能力显著提升。坚持节约就是生产力理念，磷化工板块加强生产组织，提高装置效能；利用硫酸副产蒸汽梯级循环技术，节省了天然气和煤碳消耗，极大提升了能效；绵竹川润通过提高开车率，节约气、电费用。有色金属锌冶炼板块以银、铅、铜为主的渣产品生产上取得较好绩效，减少原材料消耗，节约修理费，有效降低锌冶炼成本。投用电锌厂锌铅渣洗涤工艺回收铟技改项目，锌铅渣中带出的铟平均降低约 50%，同时回收含汞酸泥近百吨，结合银浮选等技术提升，银、铜、铅、汞、
金等副产品回收利用收入及毛利润水平同比大幅增加。
二、董事会日常工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，进一步促进公司规范运作，不断提升公司的治理水平。
（一）董事调整和选举新任董事长情况
根据工作需要，报告期对公司部分董事进行了调整并选举新任董事长。
2024 年 9 月 10 日，王延俊先生、蒲堂东先生辞去公司非独立董事职务。经
公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）推荐，并经
2024 年 9 月 11 日召开的公司第十届董事会第六次会议和 2024 年 9 月 27 日召开
的公司 2024 年第一次临时股东大会选举，乔胜俊先生和罗艳辉女士当选公司第十届董事会非独立董事。
2024 年 9 月 27 日，黄建军先生向董事会申请辞去董事长职务，经 2024 年 9
月 27 日召开的公司第十届董事会第九次会议选举，乔胜俊先生当选为公司第十届董事会新任董事长。
（二）董事会会议召开情况
公司严格按照有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行职责。
公司董事会的召集、召开、表决等相关程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，切实增强董事会决策的科学性。报告期内，公司共召开 8 次董事会，
其中现场会议 4 次，通讯方式 2 次，现场结合通讯方式 2 次，董事会各项议案均
获得审议通过。
（三）董事履职情况
公司董