华东重机:2024年度监事会工作报告

无锡华东重型机械股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024年度，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能。报告期内，监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下：
1．2024 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《2023 年度监
事会工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的公告》《关于公司监事 2023 年度薪酬确定以及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。
2．2024 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《2024 年半年
度报告全文及摘要》。
3．2024 年 10 月 28 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《2024 年第
三季度报告》。
二、对公司2024年度有关事项的审核意见
1．公司规范运作情况
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，
报告期内，监事会认真履行职责，对公司决策程序的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、公司董事、高级管理人员各项职权的履行情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，有关决议的内容合法有效。公司董事会能够按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定履行职责，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》的有关规定，没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。公司财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3．检查定期报告情况
报告期内，监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．公司关联交易情况
报告期内，监事会审查了公司 2024 年度与关联方发生的关联交易情况，包括《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》等关联交易事项，认为：相关交易具有必要性、合理性，定价依据与交易价格公允，表决程序合法、合规，关联董事回避了表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
5．对外担保及关联方资金占用情况
报告期内，监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行了认真核查，认为：报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。报告期
内，公司对外担保全部为公司对全资子公司的担保，符合相关法律法规的规定。公司及子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
6．对公司内部控制自我评价报告的审核意见
经审核，监事会认为：公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
7．对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的监督
监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理制度及实施情况进行了审阅。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。
8．信息披露情况
报告期内监事会对公司信息披露事务管理制度的实施情况进行监督和检查，认为公司信息披露符合《信息披露事务管理制度》的规定，公司董事会按照规定及时披露相关信息，并保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
三、2025年度工作计划
2025年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极出席或列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
无锡华东重型机械股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 9 日