西高院:2024年度董事会工作报告

西安高压电器研究院股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“西
高院”“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的经营决策主体作用，认真履职，科学决策，规范运作，勤勉认真地履行股东大会赋予的职责。
现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年经营情况
公司本期实现归属于上市公司股东的净利润 22,867.45 万
元，较上年同期18,933.72万元增加3,933.73万元，增幅20.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,096.14万元，较上年同期 13,472.62 万元增加 5,623.52 万元，增幅41.74%。本期公司市场开拓力度加大，业务承接量有较大突破，特高压检测业务、变压器检测业务、技术服务及新能源业务增长突出，另外，西高院海外认可度不断提升，与产品出口相关的检测业务逐渐增多，检测业务收入同比增加带动利润增加；公司紧盯项目毛利，积极开展成本对标和控制工作，提升公司
盈利水平。经营活动产生的现金流量净额 4.82 亿元，较上年同期 3.13 亿元增加 1.69 亿元，公司加强应收款项管控，上年营业收入增长产生的应收账款在本年度得到较好的收回，另年初应收票据均按期兑付，经营活动产生的现金流量净额增加。在全体股东、董事会成员、公司管理层成员和广大职工的共同努力下，圆满完成了全年经营指标，经营业绩再攀新高。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年，公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作
用，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、制度的规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。
公司董事会2024年共召开了9次会议，其中定期会议4次，临时会议 5 次，董事全部出席会议。对 59 项议案进行了充分审议和表决，59 项议案全部通过。
会议名称 会议时间 议案名称 审议
结果
关于 2023 年度考核分配方案的议案 通过
关于 2023 年度绩效收入分配方案的议案 通过
第一届董事 2024年2月 关于调整组织机构的议案 通过
会第二十次 28 日 关于独立董事专门会议工作制度的议案 通过
会议 关于 2023 年度合规管理工作报告的议案 通过
关于 2024 年度重大风险评估报告的议案 通过
关于 2024 年度内部审计工作计划的议案 通过
第一届董事 关于成立董事会科技创新委员会的议案 通过
会第二十一 2024年4月 关于制定《科技创新委员会议事规则》的议案 通过
次会议 9 日 关于提名第一届董事会非独立董事候选人的议案 通过
（定期会 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 通过
议） 关于公司《2023 年度审计报告》的议案 通过
关于公司《内部控制审计报告》的议案 通过
关于公司《内部控制评价报告》的议案 通过
关于《审计及关联交易控制委员会对会计师事务所履行监督 通过
职责情况报告》的议案
关于公司《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》 通过
关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 通过
告》的议案
关于《西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的 通过
议案
关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置 通过
预案的议案
关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务 通过
协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额的议案
关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案 通过
关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 通过
关于公司 2024 年度财务预算方案的议案 通过
关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 通过
关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 通过
关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 通过
关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案 通过
关于独立董事独立性评估的专项意见的议案 通过
关于公司《2023 年度提名委员会工作报告》的议案 通过
关于公司《2023 年度审计及关联交易控制委员会工作报告》 通过
的议案
关于公司《2023 年度考核和薪酬委员会工作报告》的议案 通过
关于公司《2023 年度战略规划及执行委员会工作报告》的议 通过
案
关于公司 2023 年工资总额决算及 2024 年工资总额预算方案 通过
的议案
关于公司《2023 年环境、社会与治理（ESG）报告》的议案 通过
关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案 通过
关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 通过
第一届董事 2024年4月
会第二十二 28 日 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 通过
次会议

第一届董事 关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 通过
会第二十三 2024年6月 关于公司经理层 2024 年度经营业绩责任书的议案 通过
次会议 28 日
关于补选公司第一届董事会考核和薪酬委员会委员的议案 通过
关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议 通过
案
关于修订《经理层成员薪酬管理办法》的议案 通过
第一届董事 2024年8月 关于公司《经理层成员 2023 年度考核结果及薪酬兑现方案》 通过
会第二十四 9 日 的议案
次会议 关于收购河南省高压电器研究所股权暨关联交易的议案 通过
关于转让大额存单暨关联交易的议案 通过
关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 通过
第一届董事 关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案 通过
会第二十五 关于公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 通过
次会议 2024年8月 项报告》的议案
（定期会 28 日 关于《西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的 通过
议） 议案
关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案 通过
第一届董事 2024 年 10 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案 通过
会第二十六 月 15 日 关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 通过
次会议 关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 通过
第一届董事
会第二十七 2024 年 10 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案 通过
次（定期） 月 28 日
会议