三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

江苏三房巷聚材股份有限公司
（600370）
二〇二五年第一次临时股东大会
会议资料
江苏三房巷聚材股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日

江苏三房巷聚材股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使
权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 4 月 2 日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。
三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
五、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

2025年第一次临时股东大会会议议程
时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14 时 00 分
地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。
网络投票时间：2025 年 4 月 18 日（星期五），采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
主持人：本次股东大会由董事长卞惠良先生主持；在董事长不能主持时，由副董事长卞永刚先生主持；在副董事长不能主持时，由半数以上董事推选一名董事主持。
会议议程：
一、会议签到；
二、主持人宣布会议开始；
三、主持人宣布现场会议出席情况；
四、大会推选计票、监票人；
五、宣读并审议以下议案：
1、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的
议案》
2、审议《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》
3、审议《关于公司为关联方提供担保的议案》
4、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》
5、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
六、针对股东大会审议议案，股东发言和提问；
七、与会股东对会议议案投票表决；
八、主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
九、主持人宣读股东大会决议；
十、律师宣读法律意见书；
十一、主持人宣布会议结束。
议案一
关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况
及 2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据业务发展需要及市场形势预测，结合对上一年度业务情况的分析，对公司 2025 年
度日常关联交易进行预计。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 1 日分别召开了第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第
八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会对 2024 年度日常关联交易的实际执行情况进行确认，根据业务发展需要及市场形势预测，对公司 2025 年度日常关联交易进行预计，关联董事卞惠良、卞永刚回避表决，其他董事一致表决通过了该议案。
该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决。
独立董事专门会议已对该事项进行了审议，全体独立董事一致同意，认为：公司与关联企业之间的各项关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，交易各方均遵循自愿、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议，在审议时关联董事和关联股东应回避表决。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
2024 年预 2024 年实际 预计金额与实
关联交易类别 关联人 计金额 发生金额 际发生金额差
异较大的原因
向关联人购买 三房巷集团及其下属公司 1,900.00 1,912.44
原辅材料 小计 1,900.00 1,912.44
三房巷集团及其下属公司 2,050.00 2,558.35
向关联人购买 江阴中石油昆仑燃气有限 购买天然气量
燃料和动力 公司 80,000.00 55,764.13 减少
小计 82,050.00 58,322.48

2024 年预 2024 年实际 预计金额与实
关联交易类别 关联人 计金额 发生金额 际发生金额差
异较大的原因
向关联人销售 三房巷集团及其下属公司 581,000.00 523,192.35
产品、商品 主要产品价格
小计 581,000.00 523,192.35 下降
向关联人提供 三房巷集团及其下属公司 300.00 154.14
劳务 小计 300.00 154.14
三房巷集团及其下属公司 2,500.00 1,934.78
接受关联人提 江阴东方建筑集团有限公 2,500.00 1,380.71
供的劳务 司
小计 5,000.00 3,315.49
向关联人出租 三房巷集团及其下属公司 2,545.70 2,545.69
资产 小计 2,545.70 2,545.69
向关联人租入 三房巷集团及其下属公司 1,081.72 1,073.00
资产 小计 1,081.72 1,073.00
关联方许可公
司及下属子公 三房巷集团 0.00 0.00
司使用商标
小计 0.00 0.00
合计 / 673,877.42 590,515.59
注：上表中金额均不含税；“2024 年实际发生金额”未经审计，最终以审计数据为准。
三、本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本次预
占同 本年年初 占同 计金额
类业 至披露日 类业 与上年
关联交易 关联人 本次预计 务比 与关联人 上年实际发 务比 实际发
类别 金额 例 累计已发 生金额 例 生金额
（％ 生的交易 （％ 差异较
） 金额 ） 大的原
因
向 关 联 人 三房巷集团
购 买 原 辅 及其下属公 3,400.00 0.09 15.27 1,912.44 0.05
材料 司
小计 3,400.00 0.09 15.27 1,912.44 0.05

本次预
占同 本年年初 占同 计金额
类业 至披露日 类业 与上年
关联交易 关联人 本次预计 务比 与关联人 上年实际发 务比 实际发
类别 金额 例 累计已发 生金额