锦和商管:上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

上海锦和商业经营管理股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 4 月

目 录

一、2024 年年度股东大会召开方式、时间及地点...... 3
二、2024 年年度股东大会登记方式及投票注意事项...... 3
三、2024 年年度股东大会议程...... 5
四、2024 年年度股东大会议案...... 5
议案 1：......6
议案 2：......12
议案 3：......15
议案 4：......16
议案 5：......17
议案 6：........21
议案 7：......21
议案 8：......22
议案 9：......23
议案 10：......24
议案 11： ...... 25
附件：...... 26
一、2024 年年度股东大会召开方式、时间及地点
1、会议召开方式
本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开的时间、地点
时间：2025 年 4 月 18 日 14:30
地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日
至 2025 年 4 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、2024 年年度股东大会登记方式及投票注意事项
（一）会议登记方式
1、登记手续
1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书原件、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。
2）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、授权委托书原件、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他有效证件复印件办理登记。
3）股东也可以采用信函或传真的方式办理登记，登记手续遵照前款规定。
2、登记地点

上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼会议室
3、会议联系
联系人：董事会办公室
联系电话：021-52399283
电子邮箱：dongban@jinhe.sh.cn
联系传真：021-52385827
（二）会议投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。为更好地服务广大中小投资者,便利化有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司此次股东大会拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件，验证入场。

2、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。
三、2024 年年度股东大会议程
1、主持人： 董事长郁敏珺女士，或经董事会半数以上董事推举的董事
2、议程
（1）主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；
（2）推举计票、监票成员；
（3）相关人员向大会报告议案；
（4）股东发言提问；
（5）大会表决（休会、计票）；
（6）复会，宣布现场表决结果；
（7）通过会议决议；
（8）律师发表法律意见；
（9）主持人宣布现场会议结束。
四、2024 年年度股东大会议案
序号 议案名称
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度独立董事述职报告
4 2024 年年度报告及摘要
5 2024 年度财务决算报告及 2025 年预算报告
6 2024 年度利润分配预案
7 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司 2025 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司 2025 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案
10 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
议案 1：
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规
则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行
职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司
和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2024 年度董事
会主要工作报告如下：
一、2024 年经营情况
（一）2024 年主要财务指标
本报告期，公司实现营业收入 100,797.07 万元,同比下降 2.33%；归属于上市
公司股东的净利润 1,475.32 万元，同比下降 85.07%。
单位：元
同比上年同
主要会计数据 本报告期 上年同期 期增减 主要动因
（%）
主要系本报告期（1）个别承租
运营项目仍处于爬坡期，（2）
营业收入 1,007,970,652.89 1,031,974,367.08 -2.33 尽管部分项目出租率提升，但
个别承租运营项目在 2023 年
和 2024 年中止或改变商业模
式。
（1）受宏观经济影响，个别承
租运营项目仍处于爬坡期，对
损益表造成一定程度的压力。
（2）2023年同期锦和大宁财智
中心项目改变合作模式，公司
归属于上市公 遵循新租赁准则的规定，与项
司股东的净利 14,753,173.60 98,835,491.82 -85.07 目相关的使用权资产、租赁负
润 债确认租赁变更，导致 2023 年
同期资产处置收益金额较大，
本期不涉及类似改变合作模式
的情况。（3）报告期内公司基
于谨慎性原则，综合客观因素
和未来业绩发展趋势，对部分
子公司计提商誉减值准备。
（二）重点工作完成情况

1、全国布局，深耕上海
截止本报告期末，公司在管项目 73 个，在管面积逾 140 万平方米，整体项
目数量、面积均处于行业领先地位。分地域看，上海 60 个项目，北京 9 个项目，
杭州 2 个项目，南京 1 个项目, 青岛 1 个项目。公司在园区、楼宇、社区商业方
面的规模优势以及区域深耕优势，有助于公司拓展新项目，吸引品牌客户入驻，提高公司对物业持有方、供应商及客户的议价能力，提升公司整体运营效率，从而提高公司在行业内的竞争力。
2、签约重点项目
本报告期内，公司新拓展 3 个运营项目。锦和越界田林 Space 地处徐汇区中
内环核心区位，该项目有部分现有租户，部分改造升级后预