蓝天燃气:蓝天燃气2024年年度股东大会会议材料

河南蓝天燃气股份有限公司
2024年度股东大会会议材料
二零二五年肆月
河南·驻马店

目 录

目 录...... 1
2024 年度股东大会会议议程...... 2
2024 年度股东大会会议须知...... 4
2024 年度董事会工作报告...... 5
2024 年度监事会工作报告...... 9
关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 13
关于 2025 年度财务预算报告的议案...... 15
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 16
关于公司 2024 年度董事薪酬的议案...... 17
关于公司 2024 年度监事薪酬的议案...... 18
关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 19
关于公司 2025 年对外担保预计的议案...... 20
关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案...... 21
河南蓝天燃气股份有限公司
2024 年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 4 月 15 日 下午 14 点 30 分
会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长 李新华先生
会议安排：
一、 参会人员签到，股东或股东代表登记
二、 宣读会议须知
三、 介绍本次大会的见证律师及出席本次大会董事、监事及列席人员，
宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数
四、 审议如下议案
1、《2024 年度董事会工作报告》
2、《2024 年度监事会工作报告》
3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

8、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
9、《关于公司 2025 年对外担保预计的议案》
10、《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》
五、 独立董事向股东大会述职
六、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3
分钟）
七、 现场股东或股东代表投票表决
八、 休会，汇总统计现场表决结果及网络投票表决结果后复会
九、 宣布表决结果
十、 大会见证律师宣读法律意见书
十一、 签署本次大会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。

河南蓝天燃气股份有限公司
2024 年度股东大会会议须知
为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调整成震动状态；
五、本次股东大会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。
议案 1
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
按照《公司法》、《章程》等的有关规定，结合本届董事会
2024 年度的运行情况，起草了《2024 年度董事会工作报告》。该报
告于 2025 年 3 月 25 日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通
过，现提交股东大会审议。具体报告内容详见附件 1。
以上议案，提请审议。
附件 1：2024 年度董事会工作报告
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2025 年 4月 15 日
附件 1
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年度，公司董事会成员认真履行《公司法》等法律法规和
《公司章程》赋予的职责，积极行使董事的各项权力，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，有效地发挥了董事会的作用。
现将董事会 2024 年度主要工作及公司主要经营管理情况报告
如下：
一、公司整体经营情况
2024 年度公司全年实现销售收入 47.55 亿元，同比下降
3.87%；实现营业利润 6.59 亿元，同比下降 18.01%；实现归属于母公司股东的净利润 5.03 亿元，同比下降 16.98%。
二、董事会工作情况
按照公司经营需要和公司章程的规定，董事会在本年度按照相关法规和公司章程召开。参会董事本着股东利益最大化的原则，认真审议会议议题，忠实、诚信、勤勉地履行了职责。
一年来，董事会会议和股东大会的各项决议得以有效执行，主要有：
1、顺利召开第六届董事会第二次会议
会议研究讨论并通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的
议案》等议案；
2、顺利召开第六届董事会第三次会议
会议研究讨论并通过了《关于不提前赎回“蓝天转债”的议案》；
3、顺利召开第六届董事会第四次会议

会议研究讨论并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议
案》；
4、顺利召开第六届董事会第五次会议
会议研究讨论并通过了《关于 2024 年半年度报告与摘要的议
案》等议案；
5、顺利召开第六届董事会第六次会议
会议研究讨论并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议
案》；
6、顺利召开第六届董事会第七次会议
会议研究讨论并通过了《关于不提前赎回“蓝天转债”的议案》；
7、顺利召开第六届董事会第八次会议
会议研究讨论并通过了《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》等议案；
三、公司主要运营管理情况
1、2024 年度，坚持“三管三必须”要求，实现了安全生产零
事故。公司紧抓安全体系建设、严抓安全隐患治理、长抓安全教育培育与安全演练，安全工作受到市政府高度评价，授予“优秀安全生产奖”。
2、2024 年度，公司开源增效，多措并举，面对各种经营压
力、政策环境等不利因素，进一步开拓市场、挖潜增效。通过“一厂一策”价格机制；成立专班开发乡镇市场；主动上门推动瓶改管业务；创新销售模式、加强产品营销；突出市场开源、加大乡镇市场开发等方式方法坚持目标导向、问题导向和结果导向，在经济下行、市场低迷时期，苦干实干、逆势而上，凝聚了人心、激发了斗志、积攒了经验，取得了良好效果。

3、2024 年度，公司持续推进管理创新、内控优化。在强化基
层经营支撑的基础上，提高管理决策效率，同时抓好内部审计，深化信息化建设，及时总结提炼经典案例，发挥借鉴提升和示范引领作用。持续保持内控制度的先进性和可行性，为公司健康发展保驾护航。
以上报告，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2025 年 4 月 15 日
议案 2
2024 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
按照《公司法》、《章程》等的有关规定，结合本届监事会
2024 年度的运行情况，起草了《2024 年度监事会工作报告》。该报
告于 2025 年 3 月 25 日召开的公司第六届监事会第八次会议审议通
过，现提交股东大会审议。具体报告内容详见附件 2。
以上议案，提请审议。
附件 2：2024 年度监事会工作报告
河南蓝天燃气股份有限公司监事会
2025 年 4 月 15 日
附件 2
2024 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年度，公司监事会按照相关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，积极认真履行《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责，对公司的财务、股东大会决议的执行、董事会重大事项决策程序及公司重大经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职等情况进行了监督和检查，充分发挥了监事会在公司治理中的作用。现将 2024 年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议的召开情况
2024 年度，公司监事会共计召开会议 6 次，会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议具体召开情况如下：
序号 届次 召开日期 召开方式 会议议案
1 第六届监事 2024 年 2 月 现场 1、关于补选非职工代
会第二次会 26 日 表监事的议案；
议
2 第六届监事 2024 年 3 月 现场 1、2023 年度监事会工
会第三次会 25 日 作报告；
议 2、关于公司 2023 年度
监事薪酬的议案；
3、关于 2023 年度财务
决算报告的议案；
4、关于 2024 年度财务
预算报告的议案；
5、关于公司 2023 年度
日常关联交易执行情
况及 2024 年日常关联
交易预计的议案；