我爱我家:2024年度董事会工作报告

我爱我家控股集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行相关法律、法规及规范性文件赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会的各项工作，规范运作，科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极推动公司各项业务的良性发展，有效保障了公司和全体股东的利益。
公司董事会 2024 年度具体工作开展情况如下：
一、2024 年度董事会运作情况
（一）董事会及各专门委员会在报告期内履行职责的情况
公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，独立董事由具备财务、法律、管理等专业知识的专业人士担任。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定运作，充分发挥其在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，依法行使职权，进一步加强内部控制管理，优化组织结构，科学决策重大事项，高效执行股东大会决议，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力，持续提升公司治理水平和治理能力，确保公司规范运作，维护全体股东的合法权益。公司全体董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，诚信、勤勉、尽责地履行职责。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司为专门委员会和独立董事履职提供了充分保障，专门委员会对公司定期报告的编制过程、董事和高级管理人员薪酬考核实施过程等进行有效监督，提高了董事会的运行效率；独立董事在公司决策方面能够发挥独立作用，通过出席股东大会、董事会及其专门委员会和独立董事专门会议等对公司重大事
项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。
1.2024 年度董事会会议召开情况
2024 年度，董事会共召开 5 次会议，董事会会议均严格按照《公司章程》
《董事会议事规则》召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议
材料。全体董事均出席了董事会会议，无委托出席和缺席的情况，董事会按程序
审议了定期报告、临时公告及其相关议案。董事在审议过程中，从公司实际情况
出发，结合自己的专业特长和管理经验，积极建言献策，就公司发展战略、财务
管理、经营计划、风险控制等方面提供了科学和专业的意见参考。所审议案在董
事会权限范围内，所作的决议合法有效。会议记录真实、准确、完整，充分反映
与会董事对所审议事项提出的意见。董事会会议召开的具体情况如下表：
序 届次 召开日期 出席人员 议案审议情况
号
第 十 审议通过1项议案：《关于转让全资子公司股权和出售资
一 届 2024年1月 应 出 席 董 产的议案》。
1 董 事 30日（现场 事9名，实
会 第 结 合通 讯 际 出 席 董
五 次 表决方式） 事9名。
会 议
审议通过13项议案：
1.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
第 十 4.《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；
一 届 2024年3月 应 出 席 董 5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
2 董 事 1日（现场 事9名，实 6.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
会 第 结 合通 讯 际 出 席 董 7.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
六 次 表决方式） 事9名。 8.《关于修订<总裁工作细则>的议案》；
会 议 9.《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
10.《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；
11.《关于制定<回购股份管理制度>的议案》；
12.《关于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的议案》；
13.《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
第十一 审议通过18项议案：
届董事 2024年4月 应 出 席 董 1.《公司2023年度董事会工作报告》；
会第七 24日（现场 事9名，实 2.《公司2023年度经营管理工作报告及2024年工作重点》；
3 次会议 结 合通 讯 际 出 席 董 3.《公司2023年年度报告及摘要》；
暨2023 表决方式） 事9名。 4.《公司2023年度财务决算报告》；
年度董 5.《关于公司2023年度利润分配的预案》；
事会

6.《公司2023年度内部控制自我评价报告》；
7.《关于2023年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的
议案》；
8.《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议
案》；
9.《关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议
案》；
10.《关于2024年度新增债务融资额度的议案》；
11.《关于2024年度为子公司债务融资提供担保额度的议
案》；
12.《关于全资子公司2024年度为客户提供阶段性融资担保
的议案》；
13.《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议
案》；
14.《关于子公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
15.《关于会计政策变更的议案》；
16.《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；
17.《公司2024年第一季度报告》；
18.《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
第十一 2024年8月 应 出 席 董 审议通过1项议案：
4 届董事 29日（现场 事9名，实 《公司2024年半年度报告及摘要》。
会第八 结 合 通 讯 际 出 席 董
次会议 表决方式） 事9名。
第十一 2024年10 应 出 席 董 审议通过3项议案：
届董事 月29日（现 事9名，实 1.《公司2024年第三季度报告》；
5 会第九 场 结合 通 际 出 席 董 2.《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
次会议 讯 表决 方 事9名。 公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
式） 3.《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
2.董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，全部采用现场
投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合
法有效。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按
照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求规范运作。公司董事会严
格执行股东大会决议，合规实施股东大会批准议案，维护公司全体股东的利益，
推动公司长期、稳健、高质量可持续发展。股东大会会议召开的具体情况如下表：
序 届次 召开日期 投资者参 议案审议情况
号 与比例
1 2024 年第 2024年3月20日 27.2062％ 审议通过7项提案：
一次临时 1.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

股东大会 2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
6.《关于修订<对外担保管理制度>的