*ST文投:文投控股股份有限公司2024年度董事会工作报告

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2024 年度董事会工作报告
2024 年度，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《文投控股股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件和公司内部管理制度规定，勤勉尽责开展工作，科学高效行使职责，现对公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营情况
2024 年，公司全面聚焦主营业务发展，不断提升企业经营效率，通过深化全面预算管理、促进人员结构优化、削减压缩开支等方式，有效降低经营成本，提升经营效率。同时，公司通过司法重整对低效资产集中处置，保留核心优质资产，引入增量资金，进一步助力企业高质量发展。截至 2024 年末，公司归属于
上市公司股东的净资产 11.16 亿元，流动资产 12.59 亿元，货币资金 9.88 亿元，
流动负债 4.19 亿元，资产负债结构显著优化，持续经营能力迅速恢复、提升。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等赋予的职责，不断夯实公司治理水平，科学决策重大经营事项，确保董事会运作科学、高效。
（一）董事会召开情况
2024 年，公司共召开董事会 16 次，审议通过议题 51 项，充分发挥了董事
会的科学决策作用，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
十届董事会第二 2024 年 1 月 24 日 审议通过了《文投控股股份有限公司关于聘任副总
十五次会议 经理的议案》
十届董事会第二 2024 年 2 月 5 日 审议通过了《文投控股股份有限公司关于拟出售资
十六次会议 产暨关联交易的议案》
十届董事会第二 2024 年 4 月 25 日 审议通过了如下议案：

十七次会议 1《. 文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
2.《文投控股股份有限公司 2023 年度总经理工作报
告》
3.《文投控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告》
4.《文投控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职
报告》
5.《文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、
预计负债及确认公允价值变动损益的议案》
6.《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及
摘要》
7.《文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价
报告》
8《. 文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》
9《. 文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
10.《文投控股股份有限公司审计委员会 2023 年度
履职情况报告》
11.《文投控股股份有限公司审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告》
12.《文投控股股份有限公司对会计师事务所履行情
况评估报告》
13.《文投控股股份有限公司董事会对独立董事独立
性自查情况的专项报告》
14.《文投控股股份有限公司关于 2024 年度债务融
资计划的议案》
15.《文投控股股份有限公司关于公司董事 2024 年
度薪酬方案的议案》
16.《文投控股股份有限公司关于公司高级管理人员
2024 年度薪酬方案的议案》
17.《文投控股股份有限公司关于全资子公司减少注
册资本的议案》
十届董事会第二 2024 年 4 月 29 日 审议通过了《文投控股股份有限公司 2024 年第一季
十八次会议 度报告》
审议通过了如下议案：
1《. 文投控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
2.《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份
十届董事会第二 有限公司全
十九次会议 2024 年 5 月 30 日 面预算管理制度>的议案》
3.《文投控股股份有限公司 2023 年度环境、社会和
公司治理（ESG）报告》
4.《文投控股股份有限公司关于召开 2023 年年度股
东大会的议案》
十届董事会第三 2024 年 6 月 17 日 审议通过了如下议案：
十次会议 1.《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>及

利润分配政策相关条款的议案》
2.《文投控股股份有限公司关于修订<独立董事制
度>的议案》
3.《文投控股股份有限公司关于修订<信息披露管理
制度>的议案》
审议通过了如下议案：
十届董事会第三 1.《文投控股股份有限公司关于同意北京基金小镇
十一次会议 2024 年 7 月 12 日 圣泉投资中心届满清算的议案》
2.《文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减
少注册资本的议案》
审议通过了如下议案：
十届董事会第三 1.《文投控股股份有限公司关于控股子公司股权内
十二次会议 2024 年 7 月 31 日 部无偿划转的议案》
2.《文投控股股份有限公司关于全资子公司之间平
价转让债权的议案》
审议通过了如下议案：
1.《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份
十届董事会第三 有限公司总经理办公会工作细则>的议案》
十三次会议 2024 年 8 月 9 日 2.《文投控股股份有限公司关于修订<文投控股股份
有限公司董事长办公会议事规则>的议案》
3.《文投控股股份有限公司关于同意北京文华创新
股权投资合伙企业届满延期的议案》
十届董事会第三 2024 年 8 月 30 日 审议通过了《文投控股股份有限公司 2024 年半年度
十四次会议 报告及摘要》
十届董事会第三 2024 年 9 月 18 日 审议通过了《文投控股股份有限公司关于控股子公
十五次会议 司拟申请破产清算的议案》
十届董事会第三 2024 年10 月21日 审议通过了《文投控股股份有限公司关于子公司债
十六次会议 务转移暨关联交易的议案》
审议通过了如下议案：
1.《文投控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》
2.《文投控股股份有限公司关于 2024 年前三季度计
十届董事会第三 2024 年10 月30日 提预计负债的议案》
十七次会议 3.《文投控股股份有限公司关于控股子公司委托公
司