国盾量子:2024年年度股东大会会议资料

科大国盾量子技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票简称：国盾量子
股票代码：688027
2025 年 4 月

目 录
科大国盾量子技术股份有限公司2024年年度股东大会会议须知……………… 3科大国盾量子技术股份有限公司2024年年度股东大会会议议程……………… 5
议案1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》......7
议案2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》......17
议案3、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》......22
议案4、《关于<国盾量子2024年年度报告>及摘要的议案》......46议案5、《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议
案》......47
议案6、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》......53
议案7、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》......54
议案8、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》......55
议案9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》......56
科大国盾量子技术股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次大会现场会议于2025年4月21日14点30分正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025年3月28日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会通知》（公告编号：2025-024）。

科大国盾量子技术股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025年4月21日14点30分
（二）会议地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月21日至2025年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年4月21日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于<国盾量子2024年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束
2024 年年度股东大会议案 1：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附：《科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 10 日
科大国盾量子技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理，规范三会运作，认真执行股东大会各项决议；全体董事恪尽职守、勤勉尽责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
作为中国量子信息技术产业化的开拓者、实践者、引领者，公司坚持“一体两翼”战略，在持续深耕量子通信核心业务的同时，积极发展量子计算和量子精密测量业务，以及量子安全相关业务。公司充分发挥企业作为科技创新主体的作用，研发自主可控技术、完善产品布局、拓展应用场景、参与标准制定，推动产学研用深度融合。
报告期内，公司营业收入 25,336.89 万元，同比增加 62.30%；归属于上市
公司股东的净利润为-3,184.14 万元。公司营业收入中，量子通信业务收入为14,642.23 万元，同比增加 70.05%；量子计算业务收入为 5,658.87 万元，同比增加 26.36%；量子精密测量业务收入为 3,880.45 万元，同比增加 118.96%。公司全年研发投入为 9,307.86 万元，仍保持在较高水平。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会自身建设及完善情况
公司第三届董事会由应勇先生、陈超先生、赵勇先生、张莉女士、张军先生五位非独立董事和徐枞巍先生、李姚矿先生、张珉女士三位独立董事组成。
2024 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名应勇先生、陈超先生、张莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名周亚娜女士、程志勇先生、张珉女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
2024 年 7 月 19 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东大会，选举应勇先
生、陈超先生、张莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生为公司非独立董事，周亚娜女士、程志勇先生、张珉女士三位为公司独立董事。同日，公司四届一次董事会审议了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。
（二）董事会会议召开情况
根据《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，2024 年董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。2024 年度，公司董事会共召开了十八次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议情况如下：
1.2024 年 1 月 19 日，公司召开了三届二十九次董事会，审议了《关于作废
处理部分首次及预留授予限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》；
2.2024 年 2 月 5 日，公司召开了三届三十次董事会，审议了《关于公司日
常关联交易的议案》；
3.2024 年 2 月 8 日，公司召开了三届三十一次董事会，审议了《关于原募
投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
4.2024 年 3 月 1 日，公司召开了三届三十二次董事会，审议了《关于公司
日常关联交易的议案》；
5.2024 年 3 月 12 日，公司召开了三届三十三次董事会，审议了《关于公司
符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等十四项议案；
6.2024 年 4 月 8 日，公司召开了三届三十四次董事会，审议了《关于公司
2023 年度总裁工作报告的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》《关于作废处理
首次及预留授予限制性股票的议案》《关于 20