华曙高科:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-019
湖南华曙高科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 09 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓西大道 2710 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
普通股股东人数 61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 360,663,852
普通股股东所持有表决权数量 360,663,852
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 87.2755
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 87.2755
注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 414,168,800 股；其中，公司回购专用账中股份数为 921,322 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许小曙先生主持，采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,649,605 99.9960 6,847 0.0018 7,400 0.0022
2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,645,905 99.9950 10,547 0.0029 7,400 0.0021
3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 331,654,158 91.9565 10,547 0.0029 28,999,147 8.0406
4、 议案名称：关于 2024 年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,645,905 99.9950 10,547 0.0029 7,400 0.0021
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,645,039 99.9947 11,347 0.0031 7,466 0.0022
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,645,039 99.9947 10,547 0.0029 8,266 0.0024
7、 议案名称：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,645,039 99.9947 10,547 0.0029 8,266 0.0024
8、 议案名称：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,243,467 99.9606 11,347 0.0201 10,776 0.0193
9、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 331,398,371 91.8856 264,258 0.0732 29,001,223 8.0412
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于 2024 年度利润 27,255,030 99.9310 11,347 0.0416 7,466 0.0274
分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务 27,255,030 99.9310 10,547 0.0386 8,266 0.0304
所的议案
关于公司及子公司申
7 请综合授信额度并提 27,255,030 99.9310 10,547 0.0386 8,266 0.0304
供担保的议案
关于 2025 年度董事、
8 高级管理人员薪酬方 27,251,720 99.9188 11,347 0.0416 10,776 0.0396
案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 5 至议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
议案 8 应回避表决的关联股东名称：湖南美纳科技有限公司、湖南兴旺建设
有限公司、侯银华、刘一展、钟青兰
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：周琳凯、达代炎
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 10 日