民丰特纸:民丰特纸2024年年度股东会会议材料

2024 年年度股东会
会 议 材 料
2025 年 4 月 17 日

目 录
一、会议议程
二、会议规则
三、会议议案
1、2024 年度董事会工作报告
2、2024 年度监事会工作报告
3、2024 年度财务决算报告
4、关于 2024 年度利润分配方案的议案
5、关于公司董事、独立董事 2024 年度薪酬的议案
6、关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所的议案
7、关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案
8、《2024 年年度报告》及摘要

民丰特种纸股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）14:00
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公大楼会议室
主持人：董事长 曹继华
会议议程
序号 内 容
1 宣布会议开始
报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他 2
来宾
3 宣布“会议规则”
4 审议《2024 年度董事会工作报告》
5 审议《2024 年度监事会工作报告》
6 审议《2024 年度财务决算报告》
7 关于 2024 年度利润分配方案的议案
8 关于公司董事、独立董事 2024 年度薪酬的议案
关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师
9
事务所的议案
10 关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案
11 《2024 年年度报告》及摘要
12 听取独立董事 2024 年度述职报告
13 股东发言并答疑
14 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决
15 统计现场票数，休会 15 分钟
16 宣布议案表决结果
17 律师宣读法律见证书
18 宣读本次会议决议
19 宣布本次股东会结束
注一：上述议程中第 4-11 项为本次股东会的表决议案。
注二：因本次股东会涉及网络投票，故第 16 至 19 项将于当日 15:00 后进行。
民丰特种纸股份有限公司
2024 年度股东会会议规则
为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2024 年度股东会的正常秩序
和议事效率，保证会议的顺利进行，依据有关法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制订会议规则：
一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保证股东会依法履行职权。
二、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、与会人员应听从会议工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求会议发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。
五、2025 年 4 月 10 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持每一股份均有一票表决权。
六、本次股东会共有 8 项议案，为普通议案，由出席股东会的股东所代表
股份的二分之一以上多数表决通过。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行。

七、会议推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。
八、公司董事会聘请浙江圣文律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。
九、董事会办公室具体负责本次股东会有关程序和会务方面的事宜。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 17 日
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东委托代理人：
本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东会审议。报告如下：
一、经营情况讨论与分析
2024 年，我国经济发展符合预期，但转型压力仍然存在。全年国内生产总值
134.91 万亿元，按不变价格计算，同比增长 5.0%。分产业看，第一产业增加值 9.14万亿元，同比增长 3.5%；第二产业增加值 49.21 万亿元，同比增长 5.3%；第三产业增加值 76.56 万亿元，同比增长 5.0%。经济增长情况符合年初政府工作报告设定 5%的增长目标，反映我国经济已经回归正轨。
2024 年，公司面对的宏观环境未发生重大变化，双碳、能源以及环保等监管政
策始终保持从紧态势；微观市场方面，行业竞争不断加剧，技术创新持续推进，市场需求动态变化，木浆价格涨跌互现。全行业积极寻求突破和转型，不断推动产业高端化、智能化和绿色化。一年来，面对外部环境的巨大挑战，公司积极主动应对，坚持对内狠抓生产提质降本，对外强拓市场保量保价，在稳住生产经营基本盘的同时，全力推进海盐厂区项目建设，全年各项主要工作落地见效，产量、销量、主营业务收入和利润总额等主要经济指标均超额完成预算目标。
报告期内，公司实现营业收入 14.59 亿元，同比减少 9.82%；归属于上市公司
股东的净利润 7,200 万元，同比增加 54.09%。报告期末，公司资产总额 30.84 亿元，
归属于上市公司股东所有者权益 15.01 亿元，资产负债率为 51.34%。2024 年，公司主要开展了以下工作：
1、全力推进海盐厂区项目建设，项目整体进度跑赢预期目标。
截至 2024 年底，一期项目三条生产线均按计划提前完成设备安装和土建项目施工建设，开始设备联动调试并开机试生产，预计 2025 年 3 月底正式投产。二期项目，
试产，预计 2025 年 6 月底正式投产。按照公司年度工作计划并结合项目实施推进计
划，南湖厂区原 20 号纸机生产线（升级改造）、22 号纸机生产线分别于 2024 年 5
月底、8 月底停止运行，停运机台涉及的 100 多名员工已顺利到岗，员工分流安置工作总体平稳有序。
2、努力克服停运减产不利影响，抢抓有效作业时间保供市场。
根据公司战略部署，原 20 号纸机于 2024 年 5 月底因实施升级技改停止运行，
22 号纸机于 2024 年 8 月底因市场原因停止运行，两台纸机的停运导致公司全年产
量减产约 2.1 万吨。针对上述因纸机停运造成的减产不利影响，公司所有正常运行机台千方百计抓牢一切运行时间，采取各种务实有效的措施，持续提升纸机运行效率和成品率，最终确保了公司生产运行总体平稳，年度产量目标任务超额完成的良好结局，为实现企业效益最大化做出了积极贡献。
3、主动深入市场对接客户需求，持续推进新品开发产品创新。
根据市场和客户需求，公司持续推进卷烟纸类产品、透明纸、涂布纸产品的新品开发和技术攻关工作，部分产品已实现批量供货，为后续市场拓展奠定了技术储备基础。卷烟纸方面，研发新品主要配套一类卷烟品牌产品，部分已得到用户认可并成功批量应用于 15 款卷烟产品中，具有较好的增长潜力。透明纸方面，根据半透明纸产品特征和市场需求信息，开展半透明纸防渗透性能、降低半透明纸纸张挺度性能、描图纸外观匀度和小白点影响因素及其产生机理的研究，并已开展环保纸袋纸、彩色描图纸产品的试制开发工作。涂布纸方面，重点做好防油标签纸以及重要3C 电子产品用衬纸的试制开发。
4、积极应对外部形势发展变化，全力推动产销平衡效益提升。
2024 年，面对内外环境压力不断加大的客观情况，公司针对不同产品所面临的市场发展变化，及时采取有效的策略进行积极应对，在两台纸机停止运行、可供销售产品产量大幅度减少的情况下，超额完成年度销量目标。其中，卷烟纸类产品，重要市场实现稳定增长，部分市场、新品实现零的突破；积极推动“全球化+本地化”的双重战略落地，努力走好“出海”之路，通过“走出去”和“请进来”的方式，与国际重要客户建立紧密联系，努力挖掘海外市场。涂布纸产品，针对酒标纸市场
对挑战。透明纸产品，随着竞争对手新纸机的投产，市场竞争已进入白热化阶段，公司及时果断实施双品牌策略，在稳定 3C 电子行业、光伏行业市场份额的同时，配合客户需求开发透明纸新用途，并通过主动“出海”，获取海外客户。
5、因企制宜全面梳理分类施策，持续完善内部控制体系建设。
根据国有资产管理规范以及上市公司监管要求，为满足公司可持续发展的实际需要，在全面梳理公司内部流程的基础上，组织对重大事项报告、工程建设项目管理、招投标管理、采购管理、技术创新推动管理等制度规定进行修订完善。根据公司市场拓展、对外投标需要，各相关部门和单位密切配合，共完成了企业诚信管理体系、商品售后服务评价体系、社会责任管理体系、能源管理体系等四项管理体系的认证工作并全部完成取证，为强化企业内控管理和后续拓展国内外市场奠定了扎实的基础。
二、报告期内公司所处行业情况
1、行业情况
根据中国证监会颁布的上市公司行业分类结果，公司归属制造业中的造纸及纸制品业，分类编码为 C22。
2024 年国内造纸行业发展情况总体良好，市场整体呈现回暖态势。尽管宏观经
济面临下行压力，但造纸行业作为强周期行业，仍表现出一定的韧性。根据工信部
发布的 2024 年造纸行业运行情况，2024 年 1-12 月，全国机制纸及纸板产量 15846.9
万吨，同比增长 8.6%，首次突破 15000 万吨大关，创历史新高。规模以上造纸和纸
制品业企业实现营业收入 14566.2 亿元，同比增长 3.9%；实现利润总额 519.7 亿元，
同比增长 5.2%。
展望 2025 年，随着全球对环保问题的日益重视，造纸行业面临的环保压力将
持续增大。国家将出台更为严格的环保法规，要求造纸企业降低排放、提高资源利用效率。在欧洲需求有望改善、中国需求边际向上、以及供给端产能投放放缓的情况下，木浆的供需基本面或有所改善，浆价或将有所上涨。但 2025 年国内造纸行业新增产能仍偏多，受下游需求很难大幅激增影响，造纸行业景气度较 2024 年难以出现实质性提升，行业景气度将以平稳恢复为主。在经济复苏带动下，造纸行业