国货航:监事会决议公告

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-022
中国国际货运航空股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、
“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）
于 2025 年 4 月 8 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会议
室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以电子
邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人（其中，刘涛监事因另有公务，委托马刚燕职工监事代
为出席会议并表决）。会议由监事会主席沈洁女士主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中
国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
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（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2024 年度监事会工作
报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于 2024 年度财务报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务报告按照企业
会计准则规定编制，真实、公允地反映了公司的财务状况。
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（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度报告》及其摘要。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制和审议 2024 年年度报告
的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度报告》及其摘要。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合
考虑了公司现金流，以及股东现金回报要求等实际情况，同
意公司以权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税）。
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（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司内部控制制度符合相关法律法规和证券监管部门的要求，真实客观反映了公司内部控制的实际情况。
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（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1．第一届监事会第十五次会议决议。
中国国际货运航空股份有限公司监事会
2025 年 4 月 9 日