必易微:必易微2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-017
深圳市必易微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 33 楼公司培训室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,807,496
普通股股东所持有表决权数量 39,807,496
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.7263
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.7263
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 69,048,939 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 89,955 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书高雷先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,747,007 99.8480 53,314 0.1339 7,175 0.0180
2、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,732,066 99.8105 68,255 0.1715 7,175 0.0180
3、 议案名称：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,678,294 99.6754 122,027 0.3065 7,175 0.0180
4、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,678,294 99.6754 122,027 0.3065 7,175 0.0180
5、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,678,294 99.6754 122,027 0.3065 7,175 0.0180
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,677,579 99.6736 122,742 0.3083 7,175 0.0180
7、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,663,069 99.6372 136,468 0.3428 7,959 0.0200
8、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,678,079 99.6749 121,527 0.3053 7,890 0.0198
9、 议案名称：关于终止实施公司 2024 年第二期限制性股票激励计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,747,507 99.8493 52,814 0.1327 7,175 0.0180
10、 议案名称：关于公司《董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,948,938 98.9757 136,468 0.9683 7,890 0.0560
11、 议案名称：关于公司《监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,663,138 99.6374 136,468 0.3428 7,890 0.0198
注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 36,311,085 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 3,312,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 54,194 29.4355 122,742 66.6674 7,175 3.8971
通股股东
其中：市值50万
以下普通股股 37,829 75.2202 5,287 10.5128 7,175 14.