博云新材:2024年度独立董事述职报告(潘传平)

湖南博云新材料股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年本人能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
潘传平，中国国籍，1967 年出生，法律硕士，工商管理博士，国家一级律师，香港注册海外律师。现任公司独立董事，湖南人和律师事务所首席合伙人，香港周启邦律师事务所注册海外律师，湖南省人大常委会立法咨询工作专家；民盟中央法制委员会委员，民盟湖南省法律工作委员会主任。湖南省检察院特约检察员，湖南省发改委 PPP 项目专家组成员，长沙市国资委法律专家组成员，湖南省工商联合会法律顾问。马来西亚普特拉大学学术培训项目首席顾问，湖南理工学院硕士研究生导师，湖南大学法学院兼职教授、硕士研究生实务导师，湖南工业大学客座教授，常州大学产业教授，史良法学院客座教授；澳门一带一路法律服务研究会会长，和邦知识产权战略研究院理事长。曾担任湖南省第十二届人大代表，民盟湖南省委常委，湖南省纪委、监察厅特约监察员，法治湖南研究院司改中心主任，湖南投资集团股份有限公司独立董事。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年，公司共计召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会会议，本人出席及
列席会议情况如下：

独立董事出席董事会情况
以通讯方式参 委托出席 是否连续两次未亲自参
应出席场次 现场出现次数
加次数 次数 加会议
7 1 6 0 否
独立董事列席股东大会次数 0
公司在 2024 年召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人没有对公司董
事会各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）董事会专门委员会履职情况
2024 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员主持召开 1 次会议；
作为审计委员会委员参加董事会审计委员会会议 4 次，作为提名委员会委员参加
董事会提名委员会会议 1 次。报告期内切实履行专门委员会责任和义务，充分发
挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东
的合法权益。
2024 年专门委员会履职情况如下：
序号 委员会名称 成员情况 会议届次 召开时间 审议事项
潘传平（主 1、关于董事、高级管理人员 2023 年度
第七届董事 任委员）、 第三次会 履职情况综合评议报告
会薪酬与考 2024 年 3 2、关于确认高级管理人员 2023 年度业
1 蒋建湘、周 议 月 20 日
核委员会 兰 绩考核结果及年度薪酬的议案
3、关于调整独立董事津贴的议案
1、2023 年内审工作报告；
2、募集资金 2023 年度存放及使用情况
专项报告
3、2023 年度内部控制自我评价报告
4、2023 年度计提资产减值准备的议案
第七届董事 周兰（主任 5、2023 年年度报告及摘要
会审计委员 委员）、姜 第六次会 2024 年 3 6、2022 年财务决算报告
2 议 月 20 日 7、2023 年财务预算报告
会 锋、潘传平 8、2023 年第一季度审计工作计划
9、关于立信会计师事务所（特殊普通合
伙）从事 2023 年度公司审计工作的总结
报告
10、关于制订〈会计师事务所选聘制
度〉的议案

11、关于续聘会计师事务所的议案
12、会计师事务所 2023 年度履职情况及
审计委员会履行监督职责情况的报告
1、2024 年第一季度报告
第七次会 2、2024 年第一季度审计工作报告
2024 年 4 3、2024 年第二季度审计工作计划
议 月 23 日 4、2024 年第一度募集资金存放及使用情
况的专项报告。
1、2024 年半年度报告
第八次会 2、2024 年第二季度审计工作报告
2024 年 8 3、2024 年第三季度审计工作计划
议 月 9 日 4、2024 年半年度募集资金存放及使用情
况的专项报告
1、2024 年第三季度报告
第九次会 2、2024 年第三季度审计工作报告
2024 年 10 3、2024 年第四季度审计工作计划
议 月 23 日 4、2024 年第三季度募集资金存放及使用
情况的专项报告
第七届董事 肖加余（主 第三次会
会提名委员 任）、贺 2024 年 12 关于变更董事的议案
3 议 月 16 日
会 柳、潘传平
（三）独立董事专门会议工作情况
2024 年度，公司共计召开 4 次独立董事专门会议，本着勤勉尽责的原则认
真履行独立董事责任和义务，本人在独立董事专门会议上对相关议案及事项客观
公平的进行审查，形成审查意见。
2024 年独立董事专门会议工作情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
第七届董事会 2024 年 3 1、审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》；
1 第一次独立董 月 20 日 2、审议通过《关于控股子公司对外转让资产暨关联交易
事专门会议 的议案》。
第七届董事会 2024 年 6 审议通过《关于全资子公司长沙鑫航放弃参股公司同比
2 第二次独立董 月 2 日 例增资权暨关联交易的议案》
事专门会议
第七届董事会 2024 年 6 审议《关于与控股股东和兴湘资本签署《代为培育协议》
3 第三次独立董 月 5 日 暨关联交易的议案》
事专门会议

第七届董事会 2024 年 8
4 第四次独立董 月 9 日 审议通过《关于拟终止转让参股公司部分股权的议案》
事专门会议
（四）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人作为独立董事没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议
召开临时股东大会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者
核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
（五）现场工作的情况
2024 年度，本人认真履行独立董事职责，利用参加董事会的机会以及其他
时间进行现场工作及实地考察，对公司的生产经营、财务管理等情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，全年累计现场工作时间达
到十五日。本着勤