新华保险:新华保险公司章程

新华人寿保险股份有限公司章程
目 录

本章程制定与修改记录...... 1
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 6
第三章 股份和注册资本...... 6
第四章 减资和购回股份...... 12
第五章 购买公司股份的财务资助...... 16
第六章 股票和股东名册...... 17
第七章 股份转让...... 22
第八章 党组织（党委）...... 25
第九章 股东的权利和义务...... 27
第十章 股东大会...... 37
第十一章 类别股东表决的特别程序...... 57
第十二章 董事会...... 60
第十三章 公司经营管理层...... 100
第十四章 监事会...... 106
第十五章 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务...... 117第十六章 财务会计、审计、内控合规、风险管理与保险当事人合法权益保护.... 127
第十七章 关联交易和信息披露...... 141
第十八章 合并、分立、解散和清算...... 142
第十九章 公司治理特殊事项...... 146
第二十章 通知...... 148
第二十一章 本章程的修订程序...... 150
第二十二章 争议的解决...... 151
第二十三章 附则...... 152
历次股权转让一览表...... 154
新华人寿保险股份有限公司章程
本章程制定与修改记录
序号 章程制定 决议时间 会议名称 批复文号
1 章程制定 1996 年 7 月 14 日 第一届股东大会决议 银复〔1996〕255 号批复
2 第一次修订 1999 年 3 月 30 日 股东大会第六次会议 保监复〔1999〕63 号批
复
3 第二次修订 2001 年 1 月 16 日 临时股东大会 保监复〔2000〕410 号批
复
4 第三次修订 2002 年 3 月 26 日 2001 年度股东大会 保监变审〔2002〕55 号
批复
5 第四次修订 2003 年 3 月 21 日 2002 年度股东大会 保监变审〔2003〕51 号
批复
6 第五次修订 2003 年 3 月 21 日 2002 年度股东大会 保监复〔2003〕82 号批
复
7 第六次修订 2003 年 11 月 5 日 新保发 2003〔105〕号请示 保监变审〔2003〕154 号
批复
8 第七次修订 2004 年 11 月 19 日 2004 年度第二次临时股东大会 保监发改〔2004〕1408
号批复
9 第八次修订 2004 年 11 月 19 日 2004 年度第二次临时股东大会 保监发改〔2004〕1518
号批复
10 第九次修订 2006 年 4 月 10 日 2006 年度第一次临时股东大会 保监发改〔2006〕498 号
批复
11 第十次修订 2006 年 4 月 21 日 2006 年度第二次临时股东大会 保监发改〔2006〕738 号
批复
12 第十一次修订 2006 年 6 月 20 日 2006 年度第四次临时股东大会 保监发改〔2007〕103 号
批复
13 第十二次修订 2007 年 5 月 18 日 2007 年度第六次临时股东大会 保监发改〔2007〕612 号
批复
14 第十三次修订 2007 年 8 月 3 日 2007 年度第八次临时股东大会 保监发改〔2007〕1052
号批复
15 第十四次修订 2007 年 2 月 1 日 2007 年度第一次临时股东大会 保监发改〔2007〕1574
号批复

16 第十五次修订 2007 年 9 月 21 日 2007 年度第九次临时股东大会 保监发改〔2007〕1692
号批复
17 第十六次修订 2008 年 8 月 15 日 2008 年度第五次临时股东大会 保监发改〔2008〕1149
号批复
18 第十七次修订 2008 年 10 月 6 日 2008 年度第六次临时股东大会 保监发改〔2008〕1434
号批复
19 第十八次修订 2009 年 11 月 19 日 2009 年度第七次临时股东大会 保监发改〔2009〕1245
号批复
20 第十九次修订 2010 年 1 月 14 日 2010 年度第一次临时股东大会 保监发改〔2010〕114 号
批复
21 第二十次修订 2010 年 6 月 29 日 2009 年年度股东大会 保监发改〔2010〕1060
号批复
22 第二十一次修订 2010 年 10 月 14 日 2010 年度第四次临时股东大会 保监发改〔2011〕423 号
2010 年 12 月 3 日 2010 年度第六次临时股东大会 批复
23 第二十二次修订 2011 年 6 月 20 日 2011 年度第三次临时股东大会 保监发改〔2011〕1092
号批复
24 第二十三次修订 2011 年 3 月 31 日 2011 年度第一次临时股东大会 保监发改〔2011〕1209
2011 年 6 月 20 日 2011 年度第三次临时股东大会 号批复
第四届董事会第四十二次会议 保监发改〔2011〕1848
25 第二十四次修订 2011 年 11 月 8 日 (根据 2011 年度第一次临时股东 号批复
大会授权修订)
2011 年度第一次临时股东大会
2011 年 3 月 31 日 2011 年度第三次临时股东大会 保监发改〔2012〕407 号
26 第二十五次修订 2011 年 6 月 20 日 第四届董事会第四十二次会议 批复
2011 年 11 月 8 日 (根据 2011 年度第一次临时股东
大会授权修订)
27 第二十六次修订 2013 年 2 月 1 日 2013 年度第一次临时股东大会 保监发改〔2013〕161 号
批复
28 第二十七次修订 2016 年 6 月 27 日 2015 年年度股东大会 保监许可〔2016〕846 号