伟时电子:伟时电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-017
伟时电子股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,350,160
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.6421
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书高丽芳出席本次股东大会；其他公司高级管理人员列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,230,160 99.9201 107,000 0.0711 13,000 0.0088
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,229,260 99.9195 103,600 0.0689 17,300 0.0116
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,221,060 99.9141 103,300 0.0687 25,800 0.0172
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,221,060 99.9141 103,300 0.0687 25,800 0.0172
5、 议案名称：公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,221,060 99.9141 103,300 0.0687 25,800 0.0172
6、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,222,960 99.9153 100,600 0.0669 26,600 0.0178
7、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,216,260 99.9109 108,400 0.0720 25,500 0.0171
8、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议
案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,223,760 99.9159 104,900 0.0697 21,500 0.0144
9、 议案名称：关于公司开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,218,760 99.9126 104,700 0.0696 26,700 0.0178
10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,218,960 99.9127 104,400 0.0694 26,800 0.0179
11、 议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,212,760 99.9086 110,400 0.0734 27,000 0.0180
12、 议案名称：关于公司向银行申请综合信用额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,213,560 99.9091 110,100 0.0732 26,500 0.0177
13、 议案名称：关于 2025 年度公司预计提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,223,760 99.9159 105,300 0.0700 21,100 0.0141
14、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,228,760 99.9192 87,300 0.0580 34,100 0.0228
15、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,980,060 99.7538 347,400 0.2310 22,700 0.0152
16、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
16.01 议案名称：发行股票的种类