广日股份:广州广日股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-020
广州广日股份有限公司
关于预计 2025 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公司
及其下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履
行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或股东利益的
情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 4 月 7 日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九
届董事会第三十一次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、汪帆先生、骆继荣先生履行了回避表决的程序。因公司与关联方——广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控集团”）及日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）预计的 2025 年日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）将在股东大会上
对该议案回避表决。公司第九届董事会独立董事 2025 年第 1 次专门会议，以 3 票
赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币
关联交易类别 关联方名称 前次实际发生金额 前次预计发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
广州万宝铜业有限公司 61,317,783.19 100,000,000.00
采购商品 广州工控集团及其下属其他公司 27,157,564.10 100,000,000.00 供应商采购多元化，实际交易情况低于预计数
小计 88,475,347.29 200,000,000.00
接受劳务 广州工控集团及其下属公司 685,457.65 5,000,000.00
出售商品 广州工控集团及其下属公司 4,766,987.61 60,000,000.00 各业务实际交易情况低于预计数
提供劳务 广州工控集团及其下属公司 3,669,361.15 3,000,000.00
承租厂房/办公楼 广州工控集团及其下属公司 3,931,407.79 6,000,000.00
购买固定/无形资产 广州工控集团及其下属公司 0.00 2,000,000.00
广州工控集团及其下属公司合计 101,528,561.49 276,000,000.00
日立楼宇技术（广州）有限公司 241,601,035.26 300,000,000.00 供应商采购多元化，实际交易情况低于预计数
采购商品 日立电梯（中国）及其下属其他公司 43,459,960.08 100,000,000.00 供应商采购多元化，实际交易情况低于预计数
小计 285,060,995.34 400,000,000.00
接受劳务 日立电梯（中国）及其下属公司 140,566.08 1,000,000.00
日立电梯（中国）有限公司 925,778,934.68 1,350,000,000.00 零部件等业务的实际交易情况未达预期
日立电梯（上海）有限公司 751,263,667.28 1,330,000,000.00 零部件等业务的实际交易情况未达预期
日立电梯（成都）有限公司 341,312,123.78 500,000,000.00 零部件等业务的实际交易情况未达预期
出售商品 日立电梯（天津）有限公司 221,683,501.80 450,000,000.00 零部件等业务的实际交易情况未达预期
永大电梯设备（中国）有限公司 103,395,639.24 250,000,000.00 零部件等业务的实际交易情况未达预期
日立楼宇技术（广州）有限公司 20,196,163.02 50,000,000.00
日立电梯（中国）及其下属其他公司 50,539,932.25 70,000,000.00
小计 2,414,169,962.05 4,000,000,000.00
日立电梯（中国）有限公司 118,854,143.45 200,000,000.00 物流服务等业务交易情况未达预期
日立电梯（上海）有限公司 106,253,243.56 200,000,000.00 物流服务等业务交易情况未达预期
提供劳务 日立电梯（成都）有限公司 36,123,617.37 95,000,000.00 物流服务等业务交易情况未达预期
日立电梯（天津）有限公司 45,985,754.51 100,000,000.00 物流服务等业务交易情况未达预期
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 44,206,514.65 50,000,000.00

日立电梯（中国）及其下属其他公司 48,838,095.93 105,000,000.00 物流服务等业务交易情况未达预期
小计 400,261,369.47 750,000,000.00
承租厂房/办公楼 日立电梯（中国）及其下属公司 1,232,480.52 1,000,000.00
出租厂房/办公楼 日立电梯（中国）及其下属公司 0.00 1,000,000.00
购买固定/无形资产 日立电梯（中国）及其下属公司 0.00 1,000,000.00
日立电梯（中国）及其下属公司合计 3,100,865,373.46 5,154,000,000.00
总计 3,202,393,934.95 5,430,000,000.00

（三）本次日常关联交易的预计金额和类别
单位：元 币种：人民币
2024年实际发生金 占同类 2025 年预计发生金 占同类 本次预计金额与上年实际发
关联交易类别 关联方名称 额 业务比 额 业务比 生金额差异较大的原因
例（%） 例（%）
广州万宝铜业有限公司 61,317,783.19 69.30 150,000,000.00 75.00 根据业务发展趋势和需求预计
采购商品 广州工控集团及其下属其他公司 27,157,564.10 30.70 50,000,000.00 25.00
小计 88,475,347.29 100.00 200,000,000.00 100.00
接受劳务 广州工控集团及其下属公司 685,457.65 100.00 10,000,000.00 100.00
出售商品 广州工控集团及其下属公司 4,766,987.61 100.00 40,000,000.00 100.00
提供劳务 广州工控集团及其下属公司 3,669,361.15 100.00 40,000,000.00 100.00
承租厂房/办公楼 广州工控集团及其下属公司 3,931,407.79 100.00 8,000,000.00 100.00
购买固定/无形资产 广州工控集团及其下属公司 - - 2,000,000.00 100.00
广州工控集团及其下属公司合计