远东传动:2024年度监事会工作报告

许昌远东传动轴股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，在公司董事会和管理层的积极支持与配合下，公司监事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，从维护公司利益和全体股东的合法权益出发，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
一、报告期内监事会会议召开情况及监事出席会议情况
2024 年监事会共召开六次监事会会议，审议的相关事项已在公司指定的信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。相关情况如下：
时间 届次 审议事项 披露日期
1.《公司2023年度监事会工作报告》
2.《公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》
3.《公司2023年度报告及摘要》
第六届监 4.《公司2023年度利润分配预案》
2024 年 3 事会第六 5.《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》 2024年3月
月22日 会议 6.《公司2023年度内部控制自我评价报告》 26日
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《关于会计政策变更的议案》
9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
因 仅 审 议
本 次 季 报
2024 年 4 第六届监 一 项 议 案
月26日 事会第七 1.《2024年第一季度报告全文》 且 无 投 反
会议 对 票 或 弃
权票，免于
公告
2024 年 5 第六届监 2024年5月
月13日 事会第八 1.《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》 14日
次会议
2024 年 8 第六届监 1.《2024年半年度报告全文及摘要》 2024年8月
月23日 事会第九 2.《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 27日
次会议
2024年10 第六届监 1.《2024年第三季度报告全文》 2024 年 10
月29日 事会第十 2.《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 月31日
次会议 案》
2024年11 第六届监 2024 年 11
月26日 事会第十 1.《关于续聘会计师事务所的议案》 月28日
一次会议
报告期内，公司全体监事出席了全部监事会会议，具体情况入下：
监事姓名 职务 本年应参加监事 亲自出席会 以通讯方式参 委托出席 缺席
会次数 议次数 加次数 次数 次数
周建喜 监事会主席 6 6 1 0 0
孟会涛 监事 6 6 1 0 0
胡殿申 监事 6 6 1 0 0
董后云 监事 6 6 1 0 0
付东安 职工监事 6 6 1 0 0
宋保军 职工监事 6 6 1 0 0
刘金檑 职工监事 6 6 1 0 0
年内召开监事会会议次数 6
其中：现场会议次数 5
以通讯方式召开会议次数 1
现场结合通讯方式召开会议次数 0
二、报告期内监事会履职情况
（一）定期报告
报告期内，监事会对公司定期报告进行了审核并提出书面审核意见，认为董事会对公司定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）规范运作
报告期内，监事会依法参加了公司所有的董事会和股东大会，认为公司内部审议事项的决策程序，包括提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜等都符合法律、行政法规、证监会规章、交易所规则和《公司章程》的规定。
（三）信息披露
报告期内，公司共披露定期报告和临时公告 57 条，监事会认为公司严格按照有关
规定履行了报告义务和信息披露义务，能够保证报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；严格遵守公平信息披露原则，做好上市公司未公开重大信息的保密工作，没有以任何方式泄漏公司未公开重大信息，也没有进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。

（四）财务情况
报告期内，公司监事会检查和审核了公司的会计报表及财务资料，认为公司会计基础工作规范，财务报表的编制符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司年度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）的注册会计师出具了无保留意见的审计报告。
（五）内部控制
监事会认为，公司依据所处的环境和自身经营特点，已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善的内部控制制度，内部控制活动能够涵盖公司和控股子公司的所有营运环节，同时加强了对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制。
（六）董事和高级管理人员履行职责
报告期内，董事、高级管理人员能够如实向监事会提供有关情况和资料，保障监事会行使职权，监事会认为：董事、高级管理人员遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、深交所其他相关规定和《公司章程》，执行了股东大会及董事会决议，忠实勤勉地履行了职责。
（七）重大事项
1.募集资金使用
报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督检查，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》的要求存放和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目相一致，报告期内公司未发生募集资金违规使用、存放的情况。
2.对外投资
报告期内，公司未发生重大对外投资的情况。
3.关联交易、关联方占用资金
报告期内，公司未发生关联交易。公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形。
4.对外担保
报告期内，公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

5.利润分配
报告期内公司进行了 1 次利润分配：2023 年度利润分配以 2023 年度权益分派实
施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。监事会认为：利润分配方案履行了股东大会审议程序，并在两个月内组织实施；符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，维护了全体股东的利益，保障了股东的投资收益。
三、对 2024 年董事会、管理层经营行为及业绩的基本评价
通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会、管理层能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度，依法经营，合规决策；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规，《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉履行自己的监督职责，不断加强新法规、新政策、新制度的学习，进一步提高自身履职能力和水平，维护公司利益和全体股东的合法权益，为公司规范运作、提升治理水平和健康持续发展发挥积极作用。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会
2025 年 4 月 7 日