第一医药:上海第一医药股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-011
上海第一医药股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次（临时）
会议于 2025 年 3 月 28 日以邮件方式通知，于 2025 年 4 月 7 日下午在上海市徐汇区小
木桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次
会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
一、公司《2024 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、公司《2024 年年度报告及摘要》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2024 年年度报告》及《上海第一医药股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、公司《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
四、公司《2024 年度利润分配预案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（编号：临 2025-013）。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
五、公司《2024 年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
六、公司《关于 2024 年度计提、转回减值准备的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于 2024 年度计提、转回减值准备的公告》（编号：临 2025-014）。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
七、公司《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
八、公司《关于 2024 年度董事薪酬情况的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会事先审阅，全体委员回避表决并提交董事会审议。
全体董事对该项议案进行了回避，未参加本项议案的表决，并将直接提交股东大会审议。
表决结果：赞成 0 名，反对 0 名，弃权 0 名
此项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
九、公司《关于 2024 年度高级管理人员薪酬情况的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会事先审阅，并同意提交董事会审议。
关联董事已按规定进行了回避，未参加本项议案的表决。
表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名
十、公司《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于与百联集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（编号：临 2025-015）。
关联董事已按规定进行了回避，未参加本项议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
此项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
十一、公司《关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
关联董事已按规定进行了回避，未参加本项议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
十二、公司《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于与百联集团有限责任公司发生关联交易的风险应急处置预案》。

关联董事已按规定进行了回避，未参加本项议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
十三、公司《关于参与设立基金暨关联交易的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于参与设立基金暨关联交易的公告》（临 2025-016）。
关联董事已按规定进行了回避，未参加本项议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议、战略与 ESG 委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
十四、公司《关于制定舆情管理制度的议案》
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，制定公司《舆情管理制度》。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
十五、公司《关于制定 ESG 管理制度的议案》
为建立健全公司 ESG 管理体系，规范 ESG 管理工作，结合公司实际情况，制定公
司《ESG 管理制度》。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海第一医药股份有限公司 ESG 管理制度》。
本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
十六、公司《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海第一医药股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
十七、备查文件
（一）公司第十届董事会第三十一次会议决议
（二）公司 2025 年第三次审计委员会审阅意见
（三）公司 2025 年第一次、第二次战略与 ESG 委员会审阅意见
（四）公司 2025 年第一次薪酬与考核委员会审阅意见
（五）公司 2025 年第二次、第三次独立董事专门会议审阅意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日