中信特钢:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-034
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025 年 3 月 19 日召开第十届董事会第十五次会议，
决定将于2025年4月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规 则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30 开始；通过
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 4 月 3 日。
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年年度报告及其摘要 √
4.00 2024 年度利润分配预案 √
5.00 2024 年度财务决算报告 √
6.00 关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限 √
公司提供担保暨关联交易的议案
7.00 关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案 √
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √

上述议案的详细内容见 2025 年 3 月 20 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第十五次会议决议公告》《第十届监事会第十三次会议决议公告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告》《2024 年度财务决算报告》等文件。
上述第 6 项、第 7 项议案涉及关联交易事项，关联股东将对本议案
回避表决。
上述第 4 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项议案，公司将对中
小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
本次股东大会将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。具体内容详
见 2025 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独
立董事 2024 年度述职报告》。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真方式。
2.登记时间：2025 年 4 月 8 日上午 9：00-12：00、下午 13：00-17：
00。
3.登记地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，
委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件 1。
5.会议联系方式：
（1）会议联系人：杜鹤
（2）联系电话：0510-80673288
（3）传 真：0510-86196690
（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
（5）邮政编码：214400
6.会议期间及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 9 日
附件 1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团股
份有限公司 2024 年年度股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年年度报告及其摘要 √
4.00 2024 年度利润分配预案 √
5.00 2024 年度财务决算报告 √
6.00 关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种 √
钢材有限公司提供担保暨关联交易的议案
7.00 关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议 √
案
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》 √
的议案
注：请对议案“同意”“反对”“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。
委托单位（盖章）：
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股性质和持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期：
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为“中特投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 10 日上午 9:15－下午 15:00
任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 h