恒通股份:恒通物流股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2025-017
恒通物流股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 327,414,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.8443
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长隋永峰主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：恒通物流股份有限公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,315,947 99.9699 93,486 0.0285 4,841 0.0016
2、 议案名称：恒通物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,314,947 99.9696 94,486 0.0288 4,841 0.0016
3、 议案名称：恒通物流股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,314,947 99.9696 94,486 0.0288 4,841 0.0016
4、 议案名称：恒通物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,314,947 99.9696 94,486 0.0288 4,841 0.0016
5、 议案名称：恒通物流股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构及支付
2024 年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,315,147 99.9697 93,486 0.0285 5,641 0.0018
6、 议案名称：关于审议公司董事 2025 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,314,947 99.9696 94,486 0.0288 4,841 0.0016
7、 议案名称：关于审议公司监事 2025 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,310,875 99.9684 98,558 0.0301 4,841 0.0015
8、 议案名称：恒通物流股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,315,147 99.9697 94,286 0.0287 4,841 0.0016
9、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文件的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,224,847 99.9421 184,586 0.0563 4,841 0.0016
10、 议案名称：恒通物流股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供担保预计
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,224,847 99.9421 184,586 0.0563 4,841 0.0016
11、 议案名称：恒通物流股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,082,447 99.8986 326,186 0.0996 5,641 0.0018
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 326,520,057 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 795,090 88.9146 94,286 10.5439 4,841 0.5415
普通股股东

其 中 : 市 值
50 万以下普 713,290 94.8005 34,280 4.5560 4,841 0.6435
通股股东
市值50万以
上普通股股 81,800 57.6844 60,006 42.3156 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
恒通物流股份有限公司关于续聘
5 公司 2025 年度审计机构及支付 795,090 88.9147 93,486 10.4545 5,641 0.6308
2024 年度审计报酬的议案
8 恒通物流股份有限公司关于 2024 795,090 88.9147 94,286 10.5439 4,841 0.5414
年度利润分配预案的议案
恒通物流股份有限公司关于 2025
10 年度为子公司提供担保预计额度 704,790 78.8164 184,586 20.6422 4,841 0.5414
的议案
11 恒通物流股份有限公司关于向控 562,390 62.8919 326,186 36.4773 5,641 0.6308
股子公司提供财务资助的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、8、10、11 为对中小投资者单独计票的议案；
2、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：丁秋艳、王琪凡
2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》（证监会公告〔2025〕7 号）等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2025 年 4 月 8 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议