敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2024年年度股东大会资料

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
（600354）
2024 年年度股东大会资料
（召开时间：2025 年 4 月 16 日）

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间、地点
时间：2025 年 4 月 16 日 14：30
地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
二、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 16
日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议出席对象
（一）截至股权登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本次会议的见证律师。
（四）其他人员。
四、现场会议主持人
副董事长、总经理王栋先生
五、现场会议议程
（一）主持人宣读到会股东人数及代表股份
（二）宣读并审议以下议案
1、2024 年度董事会工作报告。
报告人：副董事长、总经理王栋先生

2、2024 年度监事会工作报告。
报告人：监事会主席张正儒先生
3、2024 年年度报告及摘要。
报告人：董事会秘书张玉财先生
4、2024 年度财务决算报告。
报告人：财务总监武兴旺先生
5、2024 年度利润分配预案。
报告人：财务总监武兴旺先生
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
报告人：财务总监武兴旺先生
7、关于申请公司 2025 年度银行综合授信额度并授权董事
长在授信额度内签署相关法律文书的议案。
报告人：财务总监武兴旺先生
8、关于审批公司 2025 年度担保额度并授权董事长在担保
额度内签署相关法律文书的议案。
报告人：财务总监武兴旺先生
9、关于与酒钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案。
报告人：财务总监武兴旺先生
10、关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案。
报告人：董事会秘书张玉财先生
（三）听取独立董事 2024 年年度述职报告
报告人：独立董事
（四）提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员名单
（五）股东和股东代表对议案进行投票表决
（六）统计投票表决结果
（七）主持人宣布表决结果
（八）与会董事在表决结果上签字确认
（九）律师宣读法律意见书
（十）宣布会议结束
敦煌种业 2024 年年度股东大会议案之一
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法
律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东会决议，勤勉尽责做好董事会各项工作，持续提升公司治理水平，有效防范和化解各类风险，推动公司发展态势稳中向好。
一、2024 年公司经营情况及重点工作
报告期，公司实现营业收入 115,592.7 万元，较上年同期减
少 0.16%；归属于上市公司股东的净利润 4,987.64 万元，较上年同期增长 22.26%。
（一）聚焦主责主业，着力推动高质量发展
1、种子产业增单产，降成本，产业转型实现新提升。
报告期内，公司加强制种生产全过程各项技术措施落实，改进制种技术，提升单产，降低单位生产成本，缓解制种成本上涨的压力；强化生产经营各环节的精细化管理，抢抓种子销售窗口期，动态调整销售策略，自有品种销售数量和市场占有率稳步提升。全年玉米自有品种制种面积达到 8.22 万亩，占玉米制种总面积的 61.4%；先玉 1483、敦玉 810 等品种市场表现突出，显示出强劲的市场推广潜力。报告期内，种子产业实现营业收入 83,325.69 万元，较上年同期减少 4.84%；实现净利润12,568.19 万元，较上年同期减少 0.07%。
2、食品产业抓原料，调结构，经营质效取得新突破。
报告期内，公司积极应对全球贸易摩擦及原料成本上涨等
挑战，通过强化市场研判，调整产品结构及内外销比例，深化精深加工及提升生产效率，增强了产品质量与市场竞争力，取得了良好经营质效。报告期内，食品产业实现营业收入 24,334.84万元，较上年同期增长 21.94%；实现净利润 2,899.79 万元，较上年同期增长 158.52%。
3、持续加大科研投入，不断提升科技创新能力。
依托商业化育种体系，持续开展种质资源引进筛选、优异目标性状材料创制和品种选育，引进优异种质资源 190 份、区域优势品种亲本 120 份，新选育稳定自交系 15 个、骨干自交系12 个，落实测交、品鉴、品比等品种（组合）测试面积 575 亩，测试组合 20706 个。全年共有 13 个玉米杂交新品种通过国家和
省级审定，其中国审 6 个、省审 7 个，另有 54 个新品种参加国
家和省级各类审定试验。同时，持续深化产学研合作，联合国内优势科研院所，利用现代生物技术对核心自交系及区域优势品种缺陷性状进行定向改良，利用新型核不育技术开展品种不育系转育创制，科研创新能力和效率不断提升。
（二）完善公司治理，加强风险防控
按照法定程序及时完成补选公司董事、副董事长及聘任总经理工作，健全法人治理结构，提升科学决策水平。加强董事会自身建设，制定《会计师事务所选聘制度》《舆情管理办法》等，为公司规范运作提供制度保障。建立“政策解读+专项培训”常态化学习机制，定期通过《董事会简报》和会议等形式，及时学习传达资本市场最新监管政策、法规及典型违规案例，积极组织董监高参加甘肃证监局《上市公司独立董事制度改革解读》《甘肃辖区资本市场高质量发展专题培训》及上交所上市公司董监高业务培训，持续提升董监高履职能力。加强内控和风险管理体系建设，全年开展综合管理审计 5 项，风险防控检
查 2 次，查找整改问题 77 项，优化管理流程 45 项；开展工程
项目竣工决算审计 22 项，审减金额 89.43 万元，审减率 5.05%。
（三）强化内部管理，提升管理效能
根据公司经营管理需要，组织职能部门对现行 122 项内部
管理制度进行全面对照梳理，年内修订制度 48 项、新增制度 16项、废止制度 4 项，全面夯实管理基础。持续健全安全生产、运行调度、项目投资、固定资产、人力资源及财务、资金、预算等管理运行机制，有效提升经营管理质效；完成认证机构“质量、环境、职业健康安全管理”三个体系认证现场审核，提升全面质量管理水平。制定落实《厉行节约坚持过紧日子工作方案》及配套措施，牢固树立过紧日子、苦日子思想，健全常态化工作机制，加强预算刚性约束管控，严格控制非经营性支出，努力开源节流，降本增效，
（四）加强党建统领，凝聚发展合力
充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”领导作用，进一步强化党的政治建设，深入开展“凝心铸魂”工程，严格落实“第一议题”制度，扎实开展党纪学习教育，牢牢把牢正确的政治方向。深入开展基层党建提质增效行动，及时完成党组织关系整建制划转，完成 10 家届满党支部换届工作，年内 2 家党支部获评国资国企系统“先进党支部”。加强党风廉政建设，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实“一把手”主体责任和班子成员“一岗双责”，加强廉政纪律监督检查，持续推进作风建设，落实整治形式主义为基层减负工作措施，为公司健康发展提供坚强政治保障。
二、董事会日常工作情况
1、董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会共召开 10 次会议，审议审定了涉及公
司定期报告、对外投资、融资担保、委托理财和公司章程及相关制度修订等重大事项 60 项。会议的召集、提案、出席、议事、
表决等均按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序号 时 间 会 议
1 2024 年 3 月 1 日 第九届董事会第四次临时会议
2 2024 年 3 月 20 日 第九届董事会第二次会议
3 2024 年 4 月 26 日 第九届董事会第五次临时会议
4 2024 年 5 月 7 日 第九届董事会第六次临时会议
5 2024 年 5 月 24 日 第九届董事会第七次临时会议
6 2024 年 8 月 28 日 第九届董事会第八次临时会议
7 2024 年 9 月 10 日 第九届董事会第九次临时会议
8 2024 年 10 月 29 日 第九届董事会第十次临时会议
9 2024 年 11 月 26 日 第九届董事会第十一次临时会议
10 2024 年 12 月 13 日 第九届董事会第十二次临时会议
2、股东大会决议执行情况
2024 年，公司召开了 3 次股东大会，采用现场投票与网络
投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议和授权事项落实。具体情况如下：
序号 时 间 会 议
1 2024 年 4 月 12 日 2023 年年度股东大会
2 2024 年 5 月 24 日 2024 年第一次临时股东大会
3 2024 年 12 月 13 日 2024 年第二次临时股东大会
3、董事会各专门委员会工作情况
公司董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考评委员会根据相关法律法规和制度规范，充分发挥各
自专业优势，在公司发展战略制定、重大决策、内控建设和审计监督等工作方面发挥了重要作用，为董事会决策提供了良好支持。全年共组织召开 1 次独立董事专门会议、5 次董事会提名委员会会议、7 次审计委员会会议、2 次薪酬与考评委员会会议、1 次战略发展委员会会议。
4、董事履职情况
公司董事严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，勤勉尽责履行了董事的职责。所有董事均出席了公司召开的股东会、董事会、专门委员会等会议，认真审议相关议案资料，严格按照相关规定履行必要的审议程序，切实维护了公司及全体股东的利益；深入了解公司经营情况和财务状况，督促董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展建言献策，对公司的良性发展起到了积极作用。
在制度保障层面，严格实施新修订的《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会议事规则，积极为独立董事行使监督制衡、专业咨询等职能创造有利条件。全体董事恪守勤勉义务，深度参与公司重大事项研讨