中兴通讯:关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知

证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202535
中兴通讯股份有限公司
关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月7日召开了本公司第十届董事会第二次会议，本公司董事会决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司二〇二五年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：二〇二五年第一次临时股东大会
（二）召开时间
1、现场会议开始时间为：2025年4月24日（星期四）下午3:30。
2、A股股东网络投票时间为：2025年4月24日的如下时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4
月 24 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和 13:00 － 15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月24日上午9:15－下午3:00期间的任意时间。
（三）召开地点
现场会议的召开地点为本公司深圳总部四楼会议室。
地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座四楼
电话：+86（755）26770282
（四）召集人
本次会议由本公司董事会召集。
（五）会议召开的合法、合规性
本公司董事会保证本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（六）召开方式

本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。A股股东可通过以下方式 进行投票：
1、现场投票：包括本人亲自出席投票及通过填写表决代理委托书（附件1） 委托他人（该人士不必为本公司股东）投票。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向A股 股东提供网络形式的投票平台，A股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述 系统进行网络投票。网络投票的操作方式见本股东大会通知的附件2。
同一表决权就同一议案只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）会议的股权登记日：2025年4月16日（星期三）。
（八）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（1）截至2025年4月16日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中兴通讯”（000063）所有股东 （即“A股股东”）；
（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港 有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的中介机构代表；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规 √
则》有关条款的议案
2.00 关于公司为子公司提供担保额度的议案 √

（二）本次会议审议事项主要内容
1、关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有
关条款的议案
（1）同意依法修改《公司章程》的相关条款，具体内容如下：
修改前条 修改前条文内容 修改后条文内容
文编码
第六条 公司的法定代表人是公司董事长。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。公司在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第 四 十 二 下列行为不视为本章第四十条禁止的行为： 下列行为不视为本章第四十条禁止的行为：
条 （一） 公司提供的有关财务资助是诚实地为 （一） 公司提供的有关财务资助是诚实地为
了公司利益，并且该项财务资助的主要目的不 了公司利益，并且该项财务资助的主要目的不
是购买本公司股份，或者该项财务资助是公司 是购买本公司股份,但购买本公司股份的财务
某项总计划中附带的一部分； 资助累计总额不超过公司已发行股本总额的百
（二） 公司依法以其财产作为股利进行分 分之十，且经股东会决议或股东会授权、全体董
配； 事三分之二以上通过的除外；或者该项财务资
（三） 以股份的形式分配股利； 助是公司某项总计划中附带的一部分；
（四） 依据本章程减少注册资本、购回股份、 （二） 公司依法以其财产作为股利进行分
调整股权结构等； 配；
（五） 公司在其经营范围内，为其正常的业 （三） 以股份的形式分配股利；
务活动提供贷款（但是不应当导致公司的净资 （四） 依据本章程减少注册资本、购回股份、
产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助 调整股权结构等；
是从公司的可分配利润中支出的）； （五） 公司在其经营范围内，为其正常的业
（六） 公司为职工持股计划提供款项（但是 务活动提供贷款（但是不应当导致公司的净资
不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成 产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助
了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利 是从公司的可分配利润中支出的）；
润中支出的）。 （六） 公司为职工持股计划提供款项（但是
不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成
了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利
润中支出的）。
第 五 十 七 公司普通股股东享有下列权利： 公司普通股股东享有下列权利：
条 （一） 依照其所持有的股份份额领取股利和 （一） 依照其所持有的股份份额领取股利和
其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配；
（二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派 （二） 依法请求召开、召集、主持、参加或者
股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决 委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表
权； 决权；
（三） 对公司的业务经营活动进行监督，提 （三） 对公司的业务经营活动进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；
（四） 依照法律、行政法规及本章程的规定 （四） 依照法律、行政法规及本章程的规定
转让、赠与或质押其所持有的股份； 转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五） 依照本章程的规定获得有关信息，包 （五） 查阅、复制公司章程、股东名册、股东
括： 会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告；
1、 在缴付成本费用后得到本章程； 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百
2、 在缴付了合理费用后有权查阅和复印： 分之三以上股份的股东可以查阅公司会计账
（1）所有各部分股东的名册； 簿、会计凭证。
（2）公司董事、监事、总裁和其他高级管理人 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料
员的个人资料，包括： 的，应当根据《公司法》的相关规定，向公司提

修改前条 修改前条文内容 修改后条文内容
文编码
(a) 现在及以前的姓名、别名； 出书面请求，说明目的，提供证明其持有公司股
(b) 主要地址（住所）； 份的种类以及持股数量的书面文件。公司有合
(c) 国籍； 理根据认为股东查阅相关资料有不正当目的，
(d) 专职及其他全部兼职的职业、职务； 可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅。
(e) 身份证明文件及其号码。 …
（3）公司股本状况；
（4）自上一会计年度以来公司购回自己每一类
别股份的票面总值、数量、最高价和最低价，以
及公