国民技术:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-009
国民技术股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第五次
会议于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 4 日以电子邮件
并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事以及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于与浦项未来签署〈增资协议〉之补充协议暨接受关联担保的议案》
经与会董事审议，同意公司与浦项未来签署《增资协议》之补充协议并接受关联担保。
本议案已经董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。关联董事孙迎彤先生回避表决。
六、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、《国民技术股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月七日