腾景科技:腾景科技2024年年度股东大会资料

证券代码：688195 证券简称：腾景科技
腾景科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
2025年4月11日

目录

股东大会会议须知 ......1
股东大会会议议程 ......3
议案一：2024年度董事会工作报告 ......5
议案二：2024年度监事会工作报告 ......13
议案三：2024年度财务决算报告 ......17
议案四：2025年度财务预算报告 ......23
议案五：2024年度利润分配预案 ......25
议案六：2024年年度报告及摘要 ......27
议案七：关于续聘公司2025年度审计机构的议案 ......28
议案八：关于使用超募资金投资在建项目的议案 ......29
议案九：关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案 ......30
述职报告：听取《2024年度独立董事述职报告》 ......31
股东大会会议须知
为保障腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾景科技”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《腾景科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、法定代表人证明文件、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。
股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序，会议现场禁止私自拍照、录音、录像。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2025年4月11日14点30分
2、现场会议地点：福建省福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月11日
至2025年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：腾景科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）宣布会议开始
（二）宣布出席现场会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
（三）宣读股东大会会议须知
（四）提名并选举会议监票人、计票人成员
（五）审议会议各项议案
1、《2024年度董事会工作报告》
2、《2024年度监事会工作报告》
3、《2024年度财务决算报告》
4、《2025年度财务预算报告》
5、《2024年度利润分配预案》
6、《2024年年度报告及摘要》
7、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
8、《关于使用超募资金投资在建项目的议案》

9、《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》
（六）听取《2024年度独立董事述职报告》
（七）与会股东及股东代理人发言和集中回答问题
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）宣布现场表决结果及网络投票结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）宣布现场会议结束

议案一：
腾景科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2024年，公司董事会严格依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），以及其他相关法律法规、规章，同时参照《公司章程》和《腾景科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的明确要求，全面且深入地贯彻执行股东大会审议通过的各项决议。董事会成员秉持勤勉尽责的态度，以高度的责任感和使命感，认真履行公司及股东赋予的各项职责，确保公司运营始终遵循规范化、制度化的轨道。
在此，就公司2024年度董事会的工作情况，向各位作如下详细汇报：
一、2024年公司整体经营情况
报告期内，公司聚焦光学光电子主业，深耕精密光学和先进光电技术创新，加强垂直整合能力建设，按照年度经营计划持续推进各应用领域的业务发展，多措并举提质增效，不断夯实高质量可持续发展基础。
报告期内，公司实现营业总收入44,514.07万元，较上年同期增长30.96%；实现归属于母公司所有者的净利润6,936.82万元，较上年同期增长66.53%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,635.63万元，较上年同期增长82.20%。
报告期末，公司总资产129,920.60万元，较报告期初增长19.55%；归属于母公司的所有者权益92,135.74万元，较报告期初增长2.06%；归属于母公司所有者的每股净资产7.12元，较报告期初增长2.01%。
二、2024年董事会履职情况
报告期内，公司共组织召开1次股东大会、9次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：
1、2024年董事会会议情况
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会第 2024年3月 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股
十次会议 12日 份方案的议案》；
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动

资金的议案》；
3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》；
4、审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请授
信额度及担保的议案》；
5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》；
6、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》。
第二届董事会第 2024年3月 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》；
十一次会议 19日 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》；
3、审议通过《2023年度财务决算报告》；
4、审议通过《2024年度财务预算报告》；
5、审议通过《2023年度利润分配预案》；
6、审议通过《2023年年度报告及摘要》；
7、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；
8、审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬
及细化2024年度年终奖方案的议案》；
9、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》；
10、审议通过《关于独立董事独立性情况评估